В Киеве СБУ ликвидировала схему вывода 800 млн в офшоры
Сотрудники СБУ, прокуратуры и Нацполиции разоблачили в Киеве схему незаконного вывода капиталов.
Сотрудники СБУ, прокуратуры и Нацполиции разоблачили в Киеве схему незаконного вывода капиталов.
НАБУ проводит расследование рефинансирования в банковской сфере.
Сбербанк России уступил компании Versura Holdings Ltd. (Британские Виргинские о-ва) право требования к ООО “Ростовская угольная компания” (РУК, Ростовская обл., структура украинской “Запорожстали”) в размере 3,35 млрд рублей, следует из определения Арбитражного суда Ростовской области.
Генеральная прокуратура намерена проверить счета офшорных фирм бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова в латвийском банке.
Швейцарский банк Credit Suisse согласился заплатить €100 млн итальянским властям, чтобы урегулировать обвинения в помощи своим клиентам в сокрытии незадекларированных денег в офшорах. Об этом сообщает Reuters.
В офшорах размещено от 7,6 трлн до 25 трлн долларов.
Компетентные органы Латвийской республики будут изучать документы банковских счетов компаний “Iris Assets Limited” и “Abital LP”, на которые могла перечисляться неправомерная выгода для должностных лиц Государственной фискальной службы.
Данные о средствах украинского происхождения, которые осели в офшорах, согласно приблизительным международным оценкам, колеблются от $117 млрд (Global Financial Integrity) до $167 млрд (Tax Justice Network).
Национальное антикоррупционное бюро расследует уголовные производства по факту выведения обанкротившимися банковскими учреждениями средств в офшорные компании.
Президент Петр Порошенко провел рабочее совещание с представителями правительства, парламента и фискальных органов по вопросу разработки законодательных предложений в проведении деофшоризации.