Tag Archive for: офшоры

В Киеве СБУ ликвидировала схему вывода 800 млн в офшоры

Сотрудники СБУ, прокуратуры и Нацполиции разоблачили в Киеве схему незаконного вывода капиталов.

Читати далі

Банк "Финансы и кредит" незаконно вывел 500 млн грн в оффшоры, – НАБУ

НАБУ проводит расследование рефинансирования в банковской сфере.

Читати далі

Сбербанк продал офшору право требования долга на 18 млн дол. к компании, принадлежащей Запорожстали

Сбербанк России уступил компании Versura Holdings Ltd. (Британские Виргинские о-ва) право требования к ООО “Ростовская угольная компания” (РУК, Ростовская обл., структура украинской “Запорожстали”) в размере 3,35 млрд рублей, следует из определения Арбитражного суда Ростовской области.

Читати далі

ГПУ проверит офшоры Арбузова

Генеральная прокуратура намерена проверить счета офшорных фирм бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова в латвийском банке.

Читати далі

Credit Suisse заплатит €100 млн за сокрытие денег клиентов в офшорах

Швейцарский банк Credit Suisse согласился заплатить €100 млн итальянским властям, чтобы урегулировать обвинения в помощи своим клиентам в сокрытии незадекларированных денег в офшорах. Об этом сообщает Reuters.

Читати далі

ООН: В офшорах размещено до 25 триллионов долларов

В офшорах размещено от 7,6 трлн до 25 трлн долларов.

Читати далі

В деле Насирова найдено офшоры, на которые перечисляли взятки сотрудникам ГФС – СМИ

Компетентные органы Латвийской республики будут изучать документы банковских счетов компаний “Iris Assets Limited” и “Abital LP”, на которые могла перечисляться неправомерная выгода для должностных лиц Государственной фискальной службы.

Читати далі

В офшорах осело до двух годовых ВВП Украины

Данные о средствах украинского происхождения, которые осели в офшорах, согласно приблизительным международным оценкам, колеблются от $117 млрд (Global Financial Integrity) до $167 млрд (Tax Justice Network).

Читати далі

Банки-банкроты вывели в офшоры 10 млрд грн – Сытник

Национальное антикоррупционное бюро расследует уголовные производства по факту выведения обанкротившимися банковскими учреждениями средств в офшорные компании.

Читати далі

Порошенко представил инициативы против офшоров

Президент Петр Порошенко провел рабочее совещание с представителями правительства, парламента и фискальных органов по вопросу разработки законодательных предложений в проведении деофшоризации.

Читати далі