Записи

ЕС и Совет Европы запускают в Украине проект по противодействию отмыванию средств

Совет Европы и Представительство ЕС в Украине реализуют совместный проект “Укрепление мер по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма в Украине”. Читать/смотреть далее

Эстонское отделение Danske Bank, подозреваемое в отмывании $230 млрд, закрылось

Один из крупнейших банков Дании – Danske Bank – сообщил о закрытии своего эстонского отделения, которое подозревают в отмывании около 230 миллиардов долларов. Читать/смотреть далее

Ликвидирован «конверт», который «отмывал» деньги из госпредприятий

Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд грн в год в Киеве. Читать/смотреть далее

MONEYVAL указала на недостаточность усилий с отмыванием средств в Украине

Прогресс Украины в проведении реформ, направленных на противодействие отмыванию денег, является недостаточным. Читать/смотреть далее

В Европе не видят прогресса Украины в борьбе с отмыванием денег

В Совете Европы считают недостаточным прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Читать/смотреть далее

В Финляндии раскрыли крупнейшую в истории аферу по отмыванию денег россиян

Полиция Финляндии раскрыла крупнейшую в истории страны аферу с отмыванием денег через банковскую сферу. Читать/смотреть далее

HSBC выплатит Бельгии €294,4 млн за внесудебное решение дела об отмывании денег

Швейцарский филиал банка HSBC заявил о готовности выплатить €294,4 млн за внесудебное завершение дела об отмывании денег, инициированного в 2014 году. Читать/смотреть далее

ГРЕКО призывает к совершенствованию мер по борьбе с «вращающимися дверями» в Конгрессе США

Сегодня функционирующая в рамках Совета Европы Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) опубликовала доклад, посвященный сохраняющейся проблеме «вращающихся дверей» в Конгрессе США. Читать/смотреть далее

470 грязных миллиардов. Почему Игоря Коломойского обвинили в США в крупнейшей в истории «отмывке» денег

Вокруг бывших владельцев «Приватбанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова раскручивается очередной громкий скандал. Читать/смотреть далее

Экс-руководителю Danske Bank предъявлены обвинения в отмывании миллиардов евро

Прокуратура Дании предъявила бывшему исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену обвинения в причастности к одному из самых масштабных скандалов с отмыванием денег. Читать/смотреть далее