Записи

Евросоюз может ужесточить правила по борьбе с отмыванием денег

В ЕС будет создан единый институт по надзору за соблюдением норм в области борьбы с отмыванием денег. Читать далее

Swedbank оштрафован почти на $400 млн из-за отмывания денег

Swedbank оштрафован шведским финансовым регулятором на рекордные 4 млрд шведских крон ($386 млн) за серьезные недостатки в системе борьбы с отмыванием денег подразделений в Эстонии, Латвии и Литве, сообщает Reuters. Также банк утаивал некоторые документы от регуляторов Швеции и Эстонии, показали их расследования. Читать далее

Отчет Совета Европы касательно отмывание денег на Кипре

В опубликованном отчете орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег MONEYVAL призывает кипрские власти более агрессивно заниматься отмыванием денег из преступных доходов, полученных за пределами Кипр, и принять более активный подход к замораживанию и конфискации иностранных доходов. Читать далее

Рада одобрила поднятие порога финмониторинга до 400 тыс. грн

Верховная Рада сегодня приняла в первом чтении проект закона о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Читать далее

В Deutsche Bank возник конфликт из-за сделки с сыном российского экс-министра, – WSJ

Deutsche Bank вопреки возражениям своего репутационного комитета в США одобрил продажу дорогой недвижимости в Силиконовой долине российскому бизнесмену Виталию Юсуфову, сыну экс-министра энергетики Игоря Юсуфова. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документы и на информированные источники. Читать далее

ЕС и Совет Европы запускают в Украине проект по противодействию отмыванию средств

Совет Европы и Представительство ЕС в Украине реализуют совместный проект “Укрепление мер по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма в Украине”. Читать далее

Эстонское отделение Danske Bank, подозреваемое в отмывании $230 млрд, закрылось

Один из крупнейших банков Дании – Danske Bank – сообщил о закрытии своего эстонского отделения, которое подозревают в отмывании около 230 миллиардов долларов. Читать далее

Ликвидирован «конверт», который «отмывал» деньги из госпредприятий

Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд грн в год в Киеве. Читать далее

MONEYVAL указала на недостаточность усилий с отмыванием средств в Украине

Прогресс Украины в проведении реформ, направленных на противодействие отмыванию денег, является недостаточным. Читать далее

В Европе не видят прогресса Украины в борьбе с отмыванием денег

В Совете Европы считают недостаточным прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Читать далее