Tag Archive for: отмывание денег

Коломойський і Боголюбов відмивали гроші ПриватБанку в США

/0 Comments/рубрика /by

Американське видання опублікувало результати розслідування оборудок українського олігарха Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Генадія Боголюбова в США. Читати далі

Родині Богуслаєвих в ЄС заблокували спробу відмити гроші, вкрадені у китайців на “Мотор Січ” – ЗМІ

/0 Comments/рубрика /by

Італія заблокувала угоду з купівлі сім’єю Богуслаєва острова Галлінарі за 25 млн євро. Читати далі

Суд Швейцарии оставил в силе приговор экс-депутату Мартыненко по делу об отмывании денег

/0 Comments/рубрика /by

Суд в Швейцарии подтвердил приговор бывшему украинскому депутату Николаю Мартыненко, признанному виновным в отмывании денежных средств на сумму около 2,9 миллиона евро через финансовую систему страны, сообщает Reuters. Читати далі

Коломойський відмив через світові банки сотні мільйонів доларів

/0 Comments/рубрика /by

П’ять найбільших банків світу – JPMorgan, HSBC, Barclays, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon допомагали олігархам і злочинцям відмивати «брудні» гроші та уникати санкцій. Читати далі

Україна покращила позиції в боротьбі з відмиванням коштів

/0 Comments/рубрика /by

Україна досягла прогресу в комплексі заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Читати далі

Почти 75% транзакций на криптобиржах несут риск отмывания денег – эксперты

/0 Comments/рубрика /by

Около 74% биткойнов в межбиржевых транзакциях в 2019 году перемещались через границы. Читати далі

Евросоюз может ужесточить правила по борьбе с отмыванием денег

/0 Comments/рубрика /by

В ЕС будет создан единый институт по надзору за соблюдением норм в области борьбы с отмыванием денег. Читати далі

Swedbank оштрафован почти на $400 млн из-за отмывания денег

/0 Comments/рубрика /by

Swedbank оштрафован шведским финансовым регулятором на рекордные 4 млрд шведских крон ($386 млн) за серьезные недостатки в системе борьбы с отмыванием денег подразделений в Эстонии, Латвии и Литве, сообщает Reuters. Также банк утаивал некоторые документы от регуляторов Швеции и Эстонии, показали их расследования. Читати далі

Отчет Совета Европы касательно отмывание денег на Кипре

/0 Comments/рубрика /by

В опубликованном отчете орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег MONEYVAL призывает кипрские власти более агрессивно заниматься отмыванием денег из преступных доходов, полученных за пределами Кипр, и принять более активный подход к замораживанию и конфискации иностранных доходов. Читати далі

Рада одобрила поднятие порога финмониторинга до 400 тыс. грн

/0 Comments/рубрика /by

Верховная Рада сегодня приняла в первом чтении проект закона о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Читати далі