Tag Archive for: отмывание денег

В Deutsche Bank возник конфликт из-за сделки с сыном российского экс-министра, – WSJ

Deutsche Bank вопреки возражениям своего репутационного комитета в США одобрил продажу дорогой недвижимости в Силиконовой долине российскому бизнесмену Виталию Юсуфову, сыну экс-министра энергетики Игоря Юсуфова. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документы и на информированные источники. Читати далі

ЕС и Совет Европы запускают в Украине проект по противодействию отмыванию средств

Совет Европы и Представительство ЕС в Украине реализуют совместный проект “Укрепление мер по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма в Украине”. Читати далі

Эстонское отделение Danske Bank, подозреваемое в отмывании $230 млрд, закрылось

Один из крупнейших банков Дании – Danske Bank – сообщил о закрытии своего эстонского отделения, которое подозревают в отмывании около 230 миллиардов долларов. Читати далі

Ликвидирован «конверт», который «отмывал» деньги из госпредприятий

Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд грн в год в Киеве. Читати далі

MONEYVAL указала на недостаточность усилий с отмыванием средств в Украине

Прогресс Украины в проведении реформ, направленных на противодействие отмыванию денег, является недостаточным. Читати далі

В Европе не видят прогресса Украины в борьбе с отмыванием денег

В Совете Европы считают недостаточным прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Читати далі

В Финляндии раскрыли крупнейшую в истории аферу по отмыванию денег россиян

Полиция Финляндии раскрыла крупнейшую в истории страны аферу с отмыванием денег через банковскую сферу. Читати далі

HSBC выплатит Бельгии €294,4 млн за внесудебное решение дела об отмывании денег

Швейцарский филиал банка HSBC заявил о готовности выплатить €294,4 млн за внесудебное завершение дела об отмывании денег, инициированного в 2014 году. Читати далі

ГРЕКО призывает к совершенствованию мер по борьбе с «вращающимися дверями» в Конгрессе США

Сегодня функционирующая в рамках Совета Европы Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) опубликовала доклад, посвященный сохраняющейся проблеме «вращающихся дверей» в Конгрессе США. Читати далі

470 грязных миллиардов. Почему Игоря Коломойского обвинили в США в крупнейшей в истории “отмывке” денег

Вокруг бывших владельцев “Приватбанка” Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова раскручивается очередной громкий скандал. Читати далі