Прокуратура Дании предъявила бывшему исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену обвинения в причастности к одному из самых масштабных скандалов с отмыванием денег. Читати далі
Банк опасается возможных штрафов из-за участия в схеме отмывания 20 млрд долларов в Европе, якобы связанной с гражданами России. Читати далі
ПАСЕ выразила глубокую обеспокоенность масштабами отмывания денег в государствах-членах Совета Европы, в частности, недавними примерами, известными как «глобальная прачечная», «азербайджанская прачечная» и «Тройка-прачечная», и призвала к совершенствованию как внутригосударственных, так и международных механизмов в борьбе с этим явлением. Читати далі
Ранее в отставку была отправлена президент Swedbank. Читати далі
В рамках совместного расследования Эстонии и Швеции по отмыванию денег в эстонские офисы Swedbank сегодня пришла проверка. Читати далі
Шведский банк Swedbank, вовлеченный в скандал вокруг отмывания денег, провел внутреннее расследование и обнаружил в своем эстонском филиале серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем. Читати далі
Через Swedbank, возможно, было отмыто около 9 млрд евро, пишет издание Bloomberg со ссылкой на шведский телеканал SVT. На Стокгольмской бирже акции банка упали на 2,6%. Читати далі
Глава фонда Hermitage Capital, известный международный финансист Уильям Браудер подал жалобу в полицию Швеции против старейшего банка страны Swedbank, обвинив его в отмывании $176 млн, связанных с “делом Магнитского”. Читати далі
В скандале с отмыванием “грязных” российских денег в Европе замешаны около десяти крупных банков. Читати далі
В октябре 2013 года против Гульнары Каримовой было возбуждено уголовное дело, связанное с ее участием в организованной преступной группе, занимающейся отмыванием денег. Читати далі
Вы сможете отписаться в любое время
