Tag Archive for: панамские документы

Следователи в Панаме провели новые обыски в Mossack Fonseca, где изъяли уничтоженные на шредере доказательства

Вчера, 22 апреля, следователи в Панаме провели новый обыск в офисе компании Mossack Fonseca, в ходе которого были изъяты мешки документов, в том числе и ранее уничтоженные с помощью шредера, сообщает Reuters со ссылкой на местного прокурора Хосе Карабальё.

Читати далі

Экс-глава МВФ попался на сокрытии богатства в офшорах

Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ), занимавший эту должность с 2004 по 2007 год, испанец Родриго Рато фигурирует в так называемых ‘панамских документах’.

Читати далі

Панамский архив: испанский министр подал в отставку

Из-за причастности к офшорам, министр промышленности, энергетики и туризма Хосе Мануэль Сориа заявил о полном уходе из политики.

Читати далі

В Панаме полиция провела обыск в офисе Mossack Fonseca

В прокуратуре Панамы сообщили, что обыски пройдут в главном офисе и филиалах юридической компании, которая помогала клиентам уходить от уплаты налогов.

Читати далі

Мертвая женщина десять лет "управляла" тысячами офшорных компаний

Одна из управляющих офшорными компаниями, зарегистрированными Mossack Fonseca, умерла более 10 лет назад, пишет The Sunday Times.

Читати далі

Друзья Путина и криминальная группа Клюева пользовались услугами одной швейцарской фирмы

В ‘Панамских документах’ фигурирует швейцарская юридическая фирма, которая предоставляла услуги людям из близкого круга президента РФ Владимира Путина, а также представляла интересы компании, находящейся под контролем Дмитрия Клюева, криминальную деятельность которого расследовал юрист Сергей Магнитский.

Читати далі

Армия британских посредников, которые помогают клиентам прятать в офшорах миллиарды

‘Из ‘Панамских документов’ следует, что без малого 2 тыс. британских посредников способствовали созданию сети офшорных компаний и тайному переводу миллиардов фунтов по всей планете’, – пишет The Times.

Читати далі