Архивы ПЕП

Tag Archive for: ПЕП

Вплив політично значущих осіб на інтеграцію до ЄС: головні перешкоди

13.11.2023 - 10:30/0 Comments/рубрика Новини /by Тетяна

17 жовтня Верховна Рада Україна прийняла суперечливий за своєю суттю та логікою Закон України № 3419-IX про посилення фінансового моніторингу PEP, тобто політично значущих осіб. Мова йде про законопроєкт № 9296-д. Його підтримали 276 народних депутатів.

Бегут от “Миротворца” в биткоины. По каким реестрам банки проверяют украинцев

30.04.2021 - 07:20/0 Comments/рубрика Новини /by Ростислав Кравец

Украинские банки активно пользуются списком рекомендованных Нацбанком реестров для проверки своих клиентов и закрывают людям счета, если в них всплывает негативная информация. Одним из сайтов, на котором проверяют физлиц, является скандальный сайт “Миротворец”. Читати далі

Свіжі НОВИНИ

Стисло про нову мобілізацію та тих кого від неї звільнили | Адвокат Ростислав Кравець20.04.2024 - 09:19
‼️🇷🇼Структуровано та стисло про новий антиконституційний закон про мобілізацію за яким приховали бронювання та відстрочку для соте тисяч держслужбовців, депутатів, чиновників та всієї їх обслуги з секретарів, радників, помічників і т.д.
Поліція України долучилася до програми “Цифровий детектив” КМЕС у рамках реформування сектору цивільної безпеки19.04.2024 - 20:00
18 квітня кіберполіцейські та працівники Департаменту кримінального аналізу Нацполіції отримали обладнання та програмне забезпечення в рамках програми «Цифровий детектив».
У Києві судитимуть чоловіка та жінку за вчинення домашнього насильства щодо членів сім’ї19.04.2024 - 19:14
Оболонська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальні акти відносно 51-річної жінки та 43-річного чоловіка, які умисно ухилилися від проходження програми для кривдників, що була застосована судом (ст. 390-1 КК України).
Верховний Суд відхилив позов комерційного товариства щодо спроби затримати поставки військової техніки Міноборони19.04.2024 - 19:05
Верховний Суд підтвердив безпідставність та необґрунтованість позовних вимог комерційного товариства до Міноборони України про внесення змін до державного контракту в частині продовження строку поставки малого броньованого артилерійського катеру вартістю 209 млн грн.
Мінфін повідомляє: з початку року в держбюджет України надійшло $10,2 млрд від міжнародних партнерів19.04.2024 - 18:47
За даними Міністерства фінансів, з лютого 2022 Україна отримала фінансову допомогу від міжнародних партнерів на 83,7 млрд дол. У 2024 році до держбюджету вже надійшло 10,2 млрд дол.
Посадовиця медзакладу на Львівщині за $7000 робила ухилянтів “інвалідами” для уникнення військової служби19.04.2024 - 18:38
Державне бюро розслідувань затримало на хабарі начальницю відділення лікарні філії державної установи «Центр охорони здоров’я» Державної кримінально-виконавчої служби». Чиновниця допомагала здоровим чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, на підставі яких МСЕК мала б визнати їх непридатними для служби. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.