Tag Archive for: розыск активов

Минюст США планирует усилить работу в сфере розыска и конфискации российских активов

/0 Comments/рубрика /by

Министерство юстиции США планирует усилить работу по розыску и конфискации клептократических активов, связанных с россией. Читати далі

Британские юристы обнаружили до сих пор неподсанкционные активы сотни россиян

/0 Comments/рубрика /by

Группа фирм лондонского Сити, специализирующихся на розыске активов, обнаружила сотни высокопоставленных россиян с активами за рубежом, которых можно было бы добавить в международные санкционные списки. Читати далі

АРМА с начала года накопило 613 млн гривен на депозитных счетах

/0 Comments/рубрика /by

За четыре месяца 2021 сумма арестованных средств на депозитных счетах Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, превысила 613 млн в гривневом эквиваленте. Читати далі

Право кредитора из РФ на поиск активов должника в США подтверждено в апелляции

/0 Comments/рубрика /by

ООО «Виктория» добилось в апелляционной инстанции в США подтверждения обоснованности своих требований на получение интересующей его информации, имеющей отношение к долговым обязательствам ресторатора Ильи Лихтенфельда и ряда связанных с ним фирм, оцениваемым почти в 955 миллионов рублей. Читати далі