Записи

Информация об открытых счетах физлиц-предпринимателей не является банковской тайной — ГФС

Использование банковской информации о наличии счетов, открытых ФЛП, для обнаружения тех, кто уклоняется от налогов, не является противозаконным и не нарушает банковскую тайну. Читать далее

ПриватБанк заблокировал 1,5 тыс. счетов наркоторговцев

ПриватБанк заблокировал уже более 1,5 тыс. счетов лиц, причастных к наркоторговле, в рамках социального проекта СтопНаркотик. Читать далее

Жители Австралии смогут оплатить счета с помощью криптовалют

Австралийцы смогут оплатить счета с помощью биткоина и других криптовалют вне зависимости от того, принимает ли бизнес цифровые активы, сообщает Forklog. Читать далее

Крупнейший швейцарский банк заморозил счета россиян на $5 млрд из-за санкций

Один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse заморозил активы россиян в совокупности на пять миллиардов долларов из-за санкций США. Читать далее

Счета «Укргаздобычи» арестованы

Акционерное общество «Укргаздобыча» заявило об аресте своих счетов. Читать далее

НБУ приказал блокировать и закрывать счета непроверенных украинцев

Отказ украинца пройти первую или повторную верификацию (детальную проверку данных) в банке является основанием для блокирования операций по счету. Читать далее

Банки Швейцарии блокируют счета российских миллиардеров — СМИ

Банки Швейцарии провели блокировку средств на личных счетах российского миллиардера Виктора Вексельберга. Читать далее

Счета «Укрспирта» арестованы

«Укрспирт» уверяет, что в судебном порядке отменил решение, по которому были арестованы счета. Читать далее

Кипр закрывает счета россиян — СМИ

Вслед за Прибалтикой от российских денег начинает избавляться другая популярная в РФ юрисдикция — Кипр. Об этом пишет российское издание The Bell. Читать далее

Каждую минуту деньги «растворяются»: новая афера в Ощадбанке съедает счета украинцев

Сотрудники «Ощадбанка» проворачивали масштабную финансовую аферу. Читать далее