Записи

SEC через суд добилась заморозки активов подозрительного ICO на $600 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США добилась судебного запрета на заморозку активов техасской компании AriseBank в связи с подозрениями в мошенничестве в ходе первичного размещения токенов (ICO) AriseCoin, которое, по утверждению AriseBank, привлекло $600 млн. Читать далее

Американская Комиссия по биржам и ценным бумагам высказала свою позицию по токенам

Американская Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) представила заявление по вопросу первичного размещения токенов (ICO).

Читать далее

Биржевой регулятор США уличил украинскую компанию в манипуляциях на $28 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила брокерской фирме Avalon FA LTD, работающей в Украине, обвинения в манипулировании рынком.

Читать далее

EY оштрафовали на $9,3 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала аудиторскую фирму EY на $9,3 млн.

Читать далее

Одна из крупнейших инвесткомпаний Украины заплатит $4,2 млн за снятие обвинений в мошенничестве

Компания группы ‘Конкорд Капитал’ и украинский трейдер согласились заплатить $4,28 млн для снятия претензий SEC.

Читать далее

НБУ намерен отменить банковский контроль оплаты ЕСВ

Национальный банк (НБУ) поддержал предложение Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) отменить обязательный контроль банками оплаты единого социального взноса (ЕСВ) своими клиентами при перечислении зарплаты работникам.

Читать далее

США оштрафовали украинских трейдеров за махинации

Украинский трейдер Александр Макаров согласился заплатить $80 тыс., а украинская Concorde Bermuda — $4,2 млн для урегулирования претензий американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Читать далее

Bank of America подозревается в отмывании денег

Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) США подозревает подразделения Bank of America — Merrill Lynch и Charles Schwab в отмывании денег.

Читать далее

SEC подозревает банки США и ЕС в найме родственников китайских чиновников

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подозревает крупные банки США и ЕС в найме родственников китайских высокопоставленных чиновников и нарушении антикоррупционных законов.

Читать далее