Tag Archive for: уклонение от уплаты налогов

Экс-заместителю председателя «Укртатнафты» БЭБ сообщила о подозрении за уклонение от уплаты налога

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении исполняющему обязанности экспервого заместителя председателя правления ПАО ” Укртатнафта ” (Кременчугский НПЗ) за уклонение от уплаты 605,9 млн грн акцизного налога. Читати далі

БЭБ выявило схему уклонения от налогов поставщиками продовольствия, связанных с семьей Юлии Тимошенко

Бюро экономической безопасности Украины разоблачили должностных лиц нескольких компаний в уклонении от уплаты налогов на 400 млн грн и проверяет причастность к схеме члена семьи зятя нардепки Юлии Тимошенко. Читати далі

БЭБ поймало должностных лиц на уклонение от уплаты налогов

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили должностных лиц общества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Читати далі

Нацполиция выявила схему уклонения от уплаты налогов на 70 млн гривен с использованием криптовалют

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, участникам схемы сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Читати далі

Суд арестовал 200 объектов недвижимости застройщика по делу об уклонении от налогов на 140 млн гривен

По ходатайству Киевской городской прокуратуры суд наложил арест на имущество застройщика, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на 140 млн грн. Читати далі

Группу компаний олигарха уличили в схеме по уклонению от уплаты налогов на 108 миллионов

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачили должностных лиц группы компаний, участвовавших в схеме уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Читати далі

Бюро экономической безопасности асследует дело об уклонении от уплаты налогов против “Велта”

Бюро экономической безопасности расследует уголовное производство по компании “Велта”, которая занимается добычей титановой руды в Кировоградской области. Читати далі

Бенефициаров Stolitsa Group подозревают в уклонении от уплаты налогов почти на 100 млн гривен

Следователи управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Киеве расследуют уголовное производство по факту умышленного уклонения группой компаний Stolitsa Group от уплаты налогов в особо крупных размерах. Читати далі

Украина с 2023 хочет усилить контроль за уклонением от уплаты налогов

Украина намерена начать автоматический обмен информацией о финансовых счетах в 2023 году. Читати далі

Директор спиртзавода организовал схему уклонения от уплаты налогов – ГБР

Работники Государственного бюро расследований разоблачили схему уклонения от уплаты налогов при производстве и реализации спиртосодержащих веществ. Читати далі