Архивы відмивання грошей

Tag Archive for: відмивання грошей

Колишній єврокомісар підозрюється у відмиванні грошей на лотерейних квитках

06.12.2024 - 11:15/0 Comments/рубрика Новини /by Тетяна

Колишній єврокомісар із питань юстиції — під слідством. У Бельгії розпочато провадження щодо його можливої причетності до відмивання грошей через лотерейні квитки.

ЄС схвалив жорсткіші правила у сфері протидії відмиванню грошей

18.01.2024 - 20:12/0 Comments/рубрика Новини /by Тетяна

Рада ЄС та Європарламент досягли попередньої згоди щодо частини пакета заходів з протидії відмиванню грошей, який має на меті захистити громадян та фінансову систему Євросоюзу від відмивання грошей та фінансування тероризму. Як пише “Європейська правда”, повідомили в пресслужбі Ради ЄС.

Свіжі НОВИНИ

Трамп вимагає закрити USAID, звинувачуючи її у масштабній корупції10.02.2025 - 17:00
Президент США Дональд Трамп вимагає закрити Агентство США з міжнародного розвитку. Передбачається, що із 10000 нинішніх співробітників USAID збережуть свою роботу трохи менше 300.
Колишній нардеп закликав зробити висновки після наказу Путіна створити експозицію про війну в Україні10.02.2025 - 16:30
Російський диктатор Володимир Путін доручив створити постійну експозицію про війну з Україною.
Застосунок Резерв+ тепер автоматично продовжує відстрочки для користувачів10.02.2025 - 15:00
У мобільному застосунку Резерв+ з 7 лютого запрацювало автоматичне продовження відстрочок, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Зеленський про угоду зі США щодо корисних копалин: що це може означати для України10.02.2025 - 14:00
Україна відкрита до укладання угоди зі США щодо доступу до рідкісноземельних копалин та потребує гарантій безпеки від союзників як частини будь-якого врегулювання. Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Reuters.
У ЗСУ планують впровадити правила для адвокатів, що представляють інтереси військовозобов’язаних10.02.2025 - 12:00
В Сухопутних військах ЗСУ працюють над усуненням недоліків в роботі ТЦК, зокрема, мають створити перелік правил і політик щодо діяльності військовослужбовців ТЦК під час мобілізаційних заходів.
Країни Балтії остаточно від’єдналися від російської енергосистеми10.02.2025 - 11:15
У суботу, 8 лютого, Естонія завершила процес відключення своєї енергосистеми від російської частотної зони, слідом за Литвою та Латвією. Про це пише естонське видання Еrr.