Архивы выведение денег » ANTIRAID

Tag Archive for: выведение денег

Нацполіція зайнялась виведенням коштів з «Діамантбанку»: помічник Жванії не впізнає своїх підписів

20.07.2019 - 11:29/0 Comments/рубрика Новини /by Ростислав Кравец

Головне слідче управлінням Національної поліції розслідує кримінальне провадження щодо привласнення коштів ПАТ «Діамантбанк». Читати далі

«Схеми» показали, як із банку Януковича через банк Порошенка вивели до 2 мільярдів гривень

10.11.2018 - 10:29/0 Comments/рубрика Новини /by Ростислав Кравец

Із майже двох мільярдів гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку Олександра Януковича «ВБР» після втечі його батька, екс-президента протягом 2016-2017 років були зняті всі арешти. Читати далі

Борьба с выведением денег: заставят ли бизнес свернуть главные офисы в Голландии и Кипре

15.08.2018 - 12:20/0 Comments/рубрика Новини /by Roman

Соглашения MLI, которое недавно подписала глава Минфина Украины, может нешуточно спутать карты крупным компаниям, которые сегодня могут выводить за рубеж дивиденды на сотни миллионов долларов и при этом не платить налоги. Читати далі

Свіжі НОВИНИ

Що з законопроектом про мобілізації до 25 років та демобілізацію | Адвокат Ростислав Кравець29.11.2024 - 22:04
Верховна рада України ще 15.10.2024 прийняла Закон про заборону мобілізації до 25 років, в тому числі й обмежено придатних. Досі він не підписаний Президентом України. Що очікувати найближчим часом та чи призупинена мобілізація обмежено придатних віком до 25 років.
У Башкирії росіяни обстріляли літак, який сприйняли за український дрон29.11.2024 - 21:43
Росіяни показали свій цивільний Ан-2, який був обстріляний 26 листопада над нафтопереробним заводом “Газпром нефтехим Салават” у Башкирії. Тоді його прийняли за український БПЛА, що не дивно, бо це підприємство вже було під ударами українських далекобійних дронів у травні цього року, пише Defence Express.
Естонія розкритикувала удар РФ “Орешником”: більше галасу, ніж результату29.11.2024 - 21:00
Глава оперативного відділу генштабу Сил оборони Естонії Тоомас Вялі заявив, що попри сильний тиск з боку росії – українська оборона тримається, а використання російської “диво-зброї” “Орешника” було демонстративним. Про це повідомляє ERR.
Кабінет Міністрів затвердив політику державного управління майном29.11.2024 - 20:20
Кабінет Міністрів України затвердив політику державної власності, яка спрямована на покращення управління державними активами та залучення інвестицій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Судові спори в українському IT-секторі: судова практика29.11.2024 - 19:00
Варто очікувати, що вже в найближчому майбутньому судова практика в цій галузі стане більш впорядкованою. Станом на початок 2022 року в Україні було зареєстровано 239 609 активних ФОПів із КВЕДами з галузі ІТ, а вже в лютому 2024 року, навіть попри війну та «ненайкращі часи» для української економіки, їх кількість становила вже 275 279 ФОП.
Реакція бізнесу на кризи: що змінилося в алгоритмах29.11.2024 - 18:19
Після початку війни тиск на бізнес знову набирає обертів. Найбільше скарг щодо податків і відкриття необґрунтованих кримінальних проваджень правоохоронними органами.