Архивы выведение денег » ANTIRAID

Tag Archive for: выведение денег

Нацполіція зайнялась виведенням коштів з «Діамантбанку»: помічник Жванії не впізнає своїх підписів

20.07.2019 - 11:29/0 Comments/рубрика Новини /by Ростислав Кравец

Головне слідче управлінням Національної поліції розслідує кримінальне провадження щодо привласнення коштів ПАТ «Діамантбанк». Читати далі

«Схеми» показали, як із банку Януковича через банк Порошенка вивели до 2 мільярдів гривень

10.11.2018 - 10:29/0 Comments/рубрика Новини /by Ростислав Кравец

Із майже двох мільярдів гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку Олександра Януковича «ВБР» після втечі його батька, екс-президента протягом 2016-2017 років були зняті всі арешти. Читати далі

Борьба с выведением денег: заставят ли бизнес свернуть главные офисы в Голландии и Кипре

15.08.2018 - 12:20/0 Comments/рубрика Новини /by Roman

Соглашения MLI, которое недавно подписала глава Минфина Украины, может нешуточно спутать карты крупным компаниям, которые сегодня могут выводить за рубеж дивиденды на сотни миллионов долларов и при этом не платить налоги. Читати далі

Свіжі НОВИНИ

Новий закон про мобілізацію чоловіків з інвалідністю: кого будуть призивати20.04.2024 - 15:00
У підписаному президентом Володимиром Зеленським Законі про мобілізацію змінено умови призову до лав ЗСУ осіб з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи.
Прем’єр-міністр Нідерландів Рютте рекомендує викупити “Patriot” для України20.04.2024 - 14:29
Прем’єр-міністр Нідерландів і головний кандидат на посаду наступного генерального секретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марк Рютте запропонував викупити системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot у країн, які не хочуть безкоштовно передавати їх Україні, констатує DW.
Стисло про нову мобілізацію та тих кого від неї звільнили | Адвокат Ростислав Кравець20.04.2024 - 09:19
‼️🇷🇼Структуровано та стисло про новий антиконституційний закон про мобілізацію за яким приховали бронювання та відстрочку для соте тисяч держслужбовців, депутатів, чиновників та всієї їх обслуги з секретарів, радників, помічників і т.д.
Поліція України долучилася до програми “Цифровий детектив” КМЕС у рамках реформування сектору цивільної безпеки19.04.2024 - 20:00
18 квітня кіберполіцейські та працівники Департаменту кримінального аналізу Нацполіції отримали обладнання та програмне забезпечення в рамках програми «Цифровий детектив».
У Києві судитимуть чоловіка та жінку за вчинення домашнього насильства щодо членів сім’ї19.04.2024 - 19:14
Оболонська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальні акти відносно 51-річної жінки та 43-річного чоловіка, які умисно ухилилися від проходження програми для кривдників, що була застосована судом (ст. 390-1 КК України).
Верховний Суд відхилив позов комерційного товариства щодо спроби затримати поставки військової техніки Міноборони19.04.2024 - 19:05
Верховний Суд підтвердив безпідставність та необґрунтованість позовних вимог комерційного товариства до Міноборони України про внесення змін до державного контракту в частині продовження строку поставки малого броньованого артилерійського катеру вартістю 209 млн грн.