Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более 17 млн долларов (более 436 млн гривен) кредитных средств банка. Читати далі
Сомнительные трансакции не попадают в поле зрения регуляторов. Читати далі
Finbalance писав, що 17 березня Печерський райсуд м. Києва – в рамках кримінального провадження №42016000000002914 щодо завдання збитків держбанкам на 500 млн грн внаслідок сумнівних операцій з облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП) – надав дозвіл слідчим Генпрокуратури на виїмку документів у п’яти банків: Ощадбанку, Укрексімбанку, Укргазбанку, ОТП Банку, Банку 3/4.
Національний банк спростив порядок переміщення готівкової іноземної валюти через митний кордон України.
Самым известным из банков, обеспечивающих транзит средств с территории бывшего СССР, стал Meinl Bank AG, принадлежащий владельцам одноименной кофейни и ТМ кофе. К деятельности этого банка вопросы есть в Израиле, Прибалтике, Австрии, Великобритании.
Вы сможете отписаться в любое время
