Поток "грязных денег" в Германию за последнее время резко вырос

Об этом свидетельствуют данные Федерального ведомства по уголовным делам Германии и Федерального ведомства по надзору за финансовым сектором, на которые ссылается Reuters.

‘Наиболее криминальные преступные деньги поступают в Германию из России, Белоруссии и Украины’, – отмечает Фридрих Шнайдер из университета Линца.

Только в 2011 г. было возбуждено около 13 тыс. дел по подозрению в отмывании денег, что на 17% больше по сравнению с результатами предыдущего года.

Также в докладе отмечается рост использования банковских счетов частных лиц для перевода и отмывания средств. Также отмечается, что очень часто подобным целям служат рынки недвижимости, ресторанный бизнес и казино.