Госфинмониторинг Украины с начала года выявил сомнительных финопреаций на сумму свыше 22 млрд. грн.

Об этом сообщили Антирейду в пресс-службе Комитета. В частности за январь – апрель 2008 года в Генеральную прокуратуру Украины передано 11 таких материалов, ГНАУ – 121, МВД – 73, СБУ – 132. Из них 333 обобщенных материала касаются легализации средств и 4 – финансирование терроризма.

По результатам проверок обобщенных материалов правоохранительными органами уже возбуждено 124 уголовных дела, наложен арест на имущество на сумму 22, 8 млн.грн, изъято имущества на сумму 9,6  млн.грн. В суд направлено 35 уголовных дел, из которых по 26 вынесен обвинительный приговор.