Аргентина обвинила британский банк HSBC в отмывании денег

Аргентинские власти подозревают британский банк HSBC в отмывании денег на территории страны, передает ВВС.

Налоговая служба латиноамериканской страны пришла к выводу, что банк использовал поддельные документы для уклонения от налогов и сумел легализовать незаконно заработанные средства на сумму около 77 млн долл.

По данным налоговой службы Аргентины, местное подразделение HSBC создало нелегальную схему, которая позволила клиентам банка скрыть от налогов около 100 млн долл. Также правоохранительные органы выявили преступную группу, которая занималась подделкой документов для отмывания средств различных организаций.

Глава налоговой службы страны Рикардо Эчегарай перечислил также компании, которые пользовались незаконными услугами HSBC: Mas Distribuidora, Recaudaciones y Servicios del Sur и Red de Multiservicios. По словам главы налоговой службы, только эти структуры легализовали 76 млн долл. и скрыли от налогов 44 млн долл.

В HSBC уже заявили, что обвинения Аргентины вызвали ‘серьезную озабоченность’, и банк намерен сотрудничать со следствием.

В декабре 2012 г. сообщалось, что HSBC может быть оштрафован в США на 1,9 млрд долл. за отмывание средств на территории Штатов. Выявленные прокуратурой в ходе проверки факты указали на то, что HSBC занимался многомиллиардными трансфертами через финансовую систему США средств, полученных от Ирана, на который распространяются американские санкции, а также доходов мексиканских наркокартелей.

По данным американского Сената, в 2007 и 2008 гг. через мексиканские отделения банка HSBC в США было отправлено около 7 млрд долл. наличными. В докладе указано, что такой объем свидетельствует об участии в банковских операциях средств, полученных от незаконного оборота наркотиков.

Кроме того, отмечалось, что банк вел ‘сомнительные операции’ на Каймановых островах, в Иране, Саудовской Аравии и Сирии. Также HSBC подозревается в сотрудничестве с организациями, финансирующими радикальных исламистов.

HSBC Holdings – один из крупнейших по величине рыночной капитализации банков Европы. Он действует на территории 84 стран, число офисов по всему миру достигает 6,9 тыс. Чистая прибыль HSBC Holdings в 2012 г. сократилась на 16,5% – до 14,027 млрд долл.