Создан реестр субъектов первичного финансового мониторинга в Киеве

Государственный комитет финансового мониторинга Украины создал реестр субъектов первичного финансового мониторинга в Киеве.

“Такой реестр будет оказывать содействие в проведении анализа эффективности мероприятий, которые применяются субъектами первичного финансового мониторинга для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма”, – считает Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский. По его убеждению, определение точного количества субъектов финмониторинга даст возможность более оперативно получать всю необходимую информацию и принимать меры относительно направления в правоохранительные органы обобщенных материалов относительно подозрений в отмывании средств.

Состоянием на 30 мая 2008 года в реестр внесена информация о 776 профессиональных участниках рынка ценных бумаг: 308 страховых учреждений и 42 страховых брокера, 110 банков. Кроме того, в перечень включены 93 кредитных союза и 38 ломбардов, 92 учреждения предоставляющие услуги финансового лизинга, 57 игральных учреждений и 11 товарных бирж, 37 администраторов негосударственных пенсионных фондов, 4 учреждения предоставляющие услуги факторинга, 3 юридических лица проводящих лотереи и 116 других финансовых учреждений.

Антирейд