Финразведка ищет мнимые валютные сделки на межбанке

Банкиров вынуждают тщательнее проверять все запросы по покупке валюты.

Банкиры начнут готовить заключения по каждой покупке валюты на межбанке, соответствующая рекомендация содержится в совместном письме Нацбанка со Службой финансового мониторинга (которую в народе называют финансовой разведкой) №48-404/75613, подписанном руководителем ведомства Алексеем Бережным.

В каждом таком заключении должен содержаться ключевой вывод: покупается доллар или евро под реальную проплату за поставленные из-за рубежа товар или услугу, или под мнимую сделку.

«Банкам рекомендовано по результатам совместной работы подразделений валютного контроля и финансового мониторинга после обработки всей имеющейся информации и предоставленных клиентом документов, которые являются в том числе основанием для покупки иностранной валюты, готовить соответствующее заключение о наличии/отсутствии признаков мнимых сделок и/или операций, которые не являются характерными и не соответствуют видам деятельности клиента», — отмечается в письме.

В нем также напоминается, что руководители банков должны взять под личный контроль операции по покупке валюты на межбанке.

Неофициально финансисты признают, что новый документ составлен в рекомендательном стиле, хотя и признают, что будут выполнять его безоговорочно, чтобы не навлечь на себя лишние подозрения финразведки.

«Цель чиновников — отсечь от межбанка мнимые сделки, за счет которых может накручиваться спрос на валюту. Они хотят, чтобы доллар покупался лишь в тех случаях, когда он действительно нужен, а не для вывода капитала. Нацбанк же пытается таким образом снизить давление на курс и стабилизировать ситуацию на валютном рынке», — прокомментировал «Вестям» новый циркуляр советник председателя правления Евробанка Василий Невмержицкий.