ФСФР обнародовала "черные" списки недобросовестных брокеров

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) начала формировать черные списки компаний, подозреваемых в совершении сделок, попадающих под действие закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Как пишет ‘Коммерсант’, первыми в списки попали десять организаций, операции которых полностью приостановлены. 

Среди них:

ООО ‘Инвест-Ресурс’

ООО ‘ИК ‘Гранд Капитал’

ООО ‘ИК ‘Финтраст’

ООО ‘ИК ‘Сапфир’

ООО ‘Технология капитала’

ООО ‘ФК ‘Аркадия’

ООО ‘ФК ‘Инвестикум’

ООО ‘ИК ‘Рус-Сервис’

ООО ‘Ориент-Инвест’

ООО ‘ФК ‘Сфера Финанс’.

Участники рынка отмечают, что теоретически эти компании могли совершать многомиллионные сделки, при том что некоторые из них, согласно результатам проверок ФСФР, оказались виртуальными, будучи зарегистрированными в гаражах.

{odnaknopka1}