ФСФР обнародовала "черные" списки недобросовестных брокеров
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) начала формировать черные списки компаний, подозреваемых в совершении сделок, попадающих под действие закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Как пишет ‘Коммерсант’, первыми в списки попали десять организаций, операции которых полностью приостановлены.
Среди них:
ООО ‘Инвест-Ресурс’
ООО ‘ИК ‘Гранд Капитал’
ООО ‘ИК ‘Финтраст’
ООО ‘ИК ‘Сапфир’
ООО ‘Технология капитала’
ООО ‘ФК ‘Аркадия’
ООО ‘ФК ‘Инвестикум’
ООО ‘ИК ‘Рус-Сервис’
ООО ‘Ориент-Инвест’
ООО ‘ФК ‘Сфера Финанс’.
Участники рынка отмечают, что теоретически эти компании могли совершать многомиллионные сделки, при том что некоторые из них, согласно результатам проверок ФСФР, оказались виртуальными, будучи зарегистрированными в гаражах.
{odnaknopka1}
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!