НБУ заподозрил Нацбанк Киргизии в "отмыванием" денег на территории Украины

В связи с этим, НБУ обязал до 4 июня этого года банки предоставить информацию по ‘оборотам по корреспондентским счетам с ‘АзияУниверсалБанком’ (при их наличии) с разбивкой по дням за период с 1 апреля 2010 года по 8 апреля 2010 года включительно с указанием цели каждой проведенной операции; поступление средств со счетов ‘АзияУинверсалбанка’ в пользу клиентов украинских банков за период с 1 апреля 2010 года по 8 апреля 2010 года включительно с указанием: названия или фамилии, имени и отчества клиентов, их кодов ОКПО или идентификационный кодов’, – сказано в сообщении НБУ № 48-204/978-901 от 31 мая 2010 года.

 

{odnaknopka1}