СБУ розслідує видачу 1 млрд грн кредитів Укргазбанком і Промінвестбанком – у рамках справи про відмивання коштів

Відповідно до ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від 19 березня, Головне слід управління СБУ проводить досудове розслідування в кримінальному провадженні №22017000000000423 від 23.11.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 (“Фіктивне підприємництво”) та ч. 3 ст. 209 (“Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”) Кримінального кодексу.

Нижче – цитата з ухвали суду:

“За матеріалами провадження, встановлено, що впродовж 2014-2017 ТОВ «Акванова Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 37493365), ТОВ «Інтеренерджи» (код ЄДРПОУ 40661426), ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (код ЄДРПОУ 33857713), ТОВ «АПС Пауер технолоджи» (код ЄДРПОУ 40371795), ТОВ «Ренджи Ізмаїл» (код ЄДРПОУ 37209972), ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 36487633), ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755), ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680), ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896) використані для незаконної видачі кредитів ПАТ «Промінвестбанк» та державним банком ПАТ «АБ «Укргазбанк» в сумі понад 1 млрд. грн. та для вчинення впродовж 2014-2017 років легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме від незаконної діяльності фіктивних підприємств, з використанням таких юридичних осіб: ТОВ «ФК «Аттал» (код ЄДРПОУ 39916098), ТОВ «КУА «Сольдіс» (код ЄДРПОУ 37202955), ТОВ «Югекотоп» (код ЄДРПОУ 35674119), ПАТ «Миколаївський комбінат Хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 952114), ТОВ «КД Транс» (код ЄДРПОУ 39069599), ТОВ «Ейсбєр» (код ЄДРПОУ 38312715), ТОВ «Орексим Україна» (код ЄДРПОУ 38086896), ТОВ «Кворум-Нафта» (код ЄДРПОУ 32938047), ТОВ «Портінвест Лоджистік» (код ЄДРПОУ 36978722), ТОВ «Веллтоп» (код ЄДРПОУ 36087018), ТОВ «Метінвест-Шиппінг» (код ЄДРПОУ 35355771), , на суму понад 38 млн. грн.), ТОВ «Евері» (код ЄДРПОУ 34437753), ТОВ «Юнікорн Мерітайм» (код ЄДРПОУ 38169741), ТОВ «ФК «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758), ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634), ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636), ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012), ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321), ТОВ «Вертекс Юнайтед» (код ЄДРПОУ 35768222), ТОВ «Стратегма – Інвест» (код ЄДРПОУ 34801090), ТОВ «Фінансова компанія «Реал Інвест» (код ЄДРПОУ 35696279), ТОВ «Укр Мет Плюс» (код ЄДРПОУ 36851410), ТОВ «Логістик Транс» (код ЄДРПОУ 36674570), ПП «Едгал» (код ЄДРПОУ 38848499), ТОВ «Транс Финанс» (код ЄДРПОУ 36921299), ТОВ «Лавика» (код ЄДРПОУ 38477826), ПП «Югренткомпані» (код ЄДРПОУ 37421353), ТОВ «Консолідація» (код ЄДРПОУ 33080685), ТОВ «Амкодор» (код ЄДРПОУ 37811887), ТОВ «Ромалєкс Хотел Консалтінг» (код ЄДРПОУ 36927547), ТОВ «ТД «Альфаторгсервіс» (код ЄДРПОУ 33216105), ПП «Сфінкс» (код ЄДРПОУ 31690100), ТОВ «Кодос Інвест» (код ЄДРПОУ 37811850), ПП «Міхаель Компані» (код ЄДРПОУ 33311140), ТОВ «Ошер» (код ЄДРПОУ 34673842), ТОВ «Сан Ленд» (код ЄДРПОУ 36552314), ТОВ «Готель «Лондонський» (код ЄДРПОУ 37549040), ТОВ «Брістоль-Красная» (код ЄДРПОУ 3754940), ПАТ «Лондонська-Брістоль» (код ЄДРПОУ 2573562), ТОВ «Престиж Хорека» (код ЄДРПОУ 41025319), ТОВ «Фіорандо-Україна» (код ЄДРПОУ 36612949), ТОВ «БК Квадр» (код ЄДРПОУ 35929323), ТОВ «Чорноморгідробуд» (код ЄДРПОУ 36610868), ТОВ «Нью Лоджик» (код ЄДРПОУ 24724458), ТОВ «ФОРМУЛА ЗАПАД-ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 37169625), ТОВ «ФІОРАНДО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36795236), компанії «Orexim Trading Limited» (Мальта), компанії «Matropa Investments Limited (Кiпр), «Donso Limited» (Гонконґ), компанії «Everi Holdings Limited» (Кіпр), компанії «Peterson Pacific Corporation» (США), компанії «Les Aciers JP Inc» (Канада), компанії «Breeston Management LTD» (Вiрґiнськi Острови), компанії «Fertenos Commercial LTD» (Кiпр) та компанії «Carosan Trading LTD» (Вiрґiнськi Острови).

Зазначені суб`єкти господарювання використовуються для мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконувались, послуги не надавались, а товарно-матеріально цінності не реалізовувались. Тому формально великим платникам ПДВ збільшувались витрати та незаконного формувався податковий кредит”.

Як писав Finbalance, згадані ТОВ “Кодос Інвест”, ТОВ “Ошер”, ТОВ “Стратагема-Інвест”, ТОВ “ФК “Бізнесфінанс” фігурували в кримінальному провадженні №12015100000000334, в рамках якого поліція розслідувала видачу Платинум Банком сумнівних кредитів на 1,1 млрд грн. Причому слідчі наводили дані, що службові особи зазначених структур підконтрольні пов`язаним з Платинум Банком особам.

При цьому згідно з судовими матеріалами, ТОВ “ФК “Бізнесфінанс” викупило в Промінвестбанку зі значним дисконтом борги теж згаданого вище ТОВ «Брістоль-Красная» на сотні мільйонів гривень.

За даними держреєстру, засновником ТОВ “Брістоль-Красная” є згадане вище ТОВ “Фіорандо-Інвест”, серед засновників якого в свою чергу є також уже згадане ТОВ «Л.А.Р.К.». Засновник ТОВ «Л.А.Р.К.» – ТОВ “Вертекс Юнайтед”, серед засновників якого – Борис Кауфман та кіпрська «Уайарес Ентерпрайсіз Лтд».

Борис Кауфман – один із засновників інвестиційної компанії Vertex United, яка управляє в т.ч. активами готельного напряму («Брістоль», «Лондонська», «Президент-Готель»).

У жовтні 2016 року НБУ (під тиском МВФ?) визнав Б. Кауфмана власником істотної участі в Платинум Банку, незалежно від формального володіння. На початку 2017 року Платинум Банк був визнаний неплатоспроможним.

В ухвалі Шевченківського райсуду м. Києва від 19.03.2018 зауважується, що згадані в цьому документі резиденти, а також ТОВ «Готель «Лондонський» “здійснювали протягом 2015-2017 років закупівлю валютних коштів в ПАТ «Платинум Банк» та ПАТ «Фінбанк» для виконання зобов`язань по кредитним угодам в іноземній валюті на загальну суму понад 580 млн. грн” (цитата).

Ще в одній ухвалі цього ж суду теж від 19.03.2018 доповнюється, що “з використанням рахунків ТОВ «Л.А.Р.К.» такі юридичні особи ТОВ «Брістоль-Красная» (код ЄДРПОУ 3754940), ПАТ «Лондонська-Брістоль» (код ЄДРПОУ 2573562), ТОВ «Престиж Хорека» (код ЄДРПОУ 41025319), ТОВ «Фіорандо-Україна» (код ЄДРПОУ 36612949), ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012), ТОВ «БК Квадр» (код ЄДРПОУ 35929323), ТОВ «Чорноморгідробуд» (код ЄДРПОУ 36610868), ТОВ «Нью Лоджик» (код ЄДРПОУ 24724458) вчинили легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме отриманих від незаконної діяльності фіктивних підприємств”.

19.03.2018 Шевченківський райсуд м. Києва в рамках вказаного кримінального провадження надав дозвіл слідчим СБУ на вилучення документів, зокрема, в Укргазбанку та Платинум Банку.