Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство у справі про завдання збитків Укренерго на суму 716 млн грн.

Прокурори САП завершили досудове розслідування у справі стосовно чотирьох осіб, причетних до реалізації злочинної схеми по заволодінню електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів.

Прокурор САП надав доручення детективам НАБУ відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення. Про це повідомляє АНТИРЕЙД з посиланням на «PRAVO».

Серед підозрюваних – організатор злочину, ексдиректор департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго», голова правління комерційного банку та директор приватної компанії. Про це повідомляє пресслужба САП.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку повномасштабного вторгнення рф на територію України приватне товариство, яке з 2019 року провадило діяльність на ринку електричної енергії як один із найбільших трейдерів, фактично припинило розраховуватися за отриману електроенергію від Укренерго й одночасно перестало її закуповувати на інших сегментах в різних учасників ринку. З огляду на статус цього товариства як сторони, відповідальної за баланс, «раптово сформований» дефіцит електроенергії у вигляді негативного небалансу виникла потреба компенсувати вже за рахунок відбирання значно дорожчої електричної енергії в Укренерго, розраховуватися за яку наперед організатор вчинення злочинів та його службові особи наміру не мали.

Незважаючи на те що приватна компанія мала заборгованість перед товариством, керівник департаменту Укренерго, відповідальний за застосування передбачених до підприємства санкцій, продажу електроенергії не зупинив. З свого боку і гарант оплати, яким став один із комерційних банків, утворену перед Укренерго суму заборгованості не відшкодував і не міг цього зробити через грубі порушення голови правління банку під час видачі банківської гарантії в сумі 1,85 млрд грн. Надалі отримана приватним підприємством енергія була перепродана реальним учасникам ринку, проте вже за нижчими, аніж придбана в Укренерго, цінами, а кошти, які були отримані внаслідок реалізації цієї схеми, легалізовані шляхом перерахування між пов’язаними юридичним особами та виведення їх частини на рахунки до іноземних банківських установ.

Підписуйтесь на наш Канал у Telegram та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook, щоб бути в курсі найважливіших подій.

«Не отримавши кошти за реалізацію енергії, ПрАТ «НЕК «Укренерго» звернулось до банку-гаранта, проте отримало відмову в погашенні заборгованості. Своєчасне реагування антикорупційних органів забезпечило арешт 721 млн грн, які перебували на рахунках залучених до злочинної схеми компаній. Крім того, в межах міжнародної співпраці також заблоковано кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії за кордоном», – зазначили в САП.

11 січня 2024 року особам повідомлено про підозру: особі, яку слідство вважає організатором злочину, – за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України; колишньому директору департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго» – за ч. 2 ст. 364 КК України; голові правління комерційного банку –за ст. 364-1 КК України; директору приватної компанії – за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.