Спроби обминути санкції: СБУ веде розслідування дій ексвласників українського банку

Служба безпеки України розслідує спроби російських олігархів, яким нещодавно належав один із найбільших українських банків, обійти економічні санкції Ради національної безпеки і оборони та західних партнерів України, – повідомляє пресслужба СБУ.

Спецслужба викрила топменеджерів фінансової установи, яких росіяни залучали до організації схем зі зміни номінальних власників їхнього бізнесу. Про це повідомляє АНТИРЕЙД з посиланням на «Судово-юридична газета».

За інформацією СБУ, обхід міжнародних та українських санкцій дозволив би олігархам виводити кошти з України і використовувати їх в рф, де функціонують підконтрольні їм страхові, телекомунікаційні й торгові компанії. Цей бізнес активно співпрацює з російськими збройними формуваннями, які воюють в Україні: надають послуги зв’язку на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, здійснюють речове забезпечення армії рф.

Підписуйтесь на наш Канал у Telegram та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання топменеджменту виявлено засоби комунікації та носії інформації з доказами незаконної діяльності його колишніх російських власників.