Несколько крупнейших банков мира давали возможность преступникам перемещать грязные деньги по всей планете, следует из утекших документов о транзакциях на общую сумму около 2 трлн долларов. Читати далі
На початку травня набув чинності спільний наказ Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України № 103/162/384 «Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів». Читати далі
ПАСЕ выразила глубокую обеспокоенность масштабами отмывания денег в государствах-членах Совета Европы, в частности, недавними примерами, известными как «глобальная прачечная», «азербайджанская прачечная» и «Тройка-прачечная», и призвала к совершенствованию как внутригосударственных, так и международных механизмов в борьбе с этим явлением. Читати далі
Алиментщикам разрешат не платить «по уважительным причинам», а матерям, запрещающим встречаться с детьми, закроют выезд заграницу. Читати далі
Вы сможете отписаться в любое время
