Государственная служба финансового мониторинга в первом полугодии 2022 года направила в правоохранительные органы 373 материала о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовных правонарушений, на общую сумму 28,82 млрд грн. Читати далі
Национальный банк за 2019 год направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и 2 небанковских финансовых учреждений. Читати далі
Во II квартале Нацбанк предоставил правоохранителям информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов на 5 млрд грн. Читати далі
Национальный банк (НБУ) сузил перечень проверяемых и анализируемых финансовых операций с лицами, имеющими местонахождение в стране, признанной Верховной Радой государством-агрессором/государством-оккупантом.
Германия намерена добиваться введения налога на финансовые операции во всех 28 странах Европейского союза. При этом на данный момент только 11 стран ЕС, включая Францию и Германию, согласились ввести у себя данный налог, но это стоит рассматривать только как первую стадию процесса.
Вы сможете отписаться в любое время
