Как сообщалось, 3 ноября НАПК внесло предписание и вызвало на допрос директора НАБУ Артема Сытника о якобы нарушении требований законодательства относительно урегулирования конфликта интересов у его подчиненного. Речь шла о детективе главного подразделения Игоре Семаке. Читати далі
В Национальное антикоррупционое бюро Украины поступил необычный адвокатский запрос относительно конфликта интересов в ведомстве. Читати далі
В Киеве детективы Национального антикоррупционного бюро с милицейским прошлым вызывают на допросы детей судей, против которых они ведут расследование. Читати далі
Ежегодно коррупция в Украине обходится стране в 1-2% потенциального экономического роста. Об этом сообщил президент Всемирного банка Джим Йонг Ким. Читати далі
Экс-акционер ПриватБанка Игорь Коломойский заявил, что национализация финучреждения — это рейдерство со стороны НБУ. Читати далі
Игорь Коломойский назвал рейдерством национализацию ПриватБанка. В своем исковом заявлении в НБУ он утверждает, что согласился на национализацию исключительно в интересах клиентов финансового учреждения и только после того, как чиновники убедили его в том, что банку нужно оздоровление. Читати далі
Уровень жизни и состояние руководителя Головного подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского и его семьи за последние 2 года резко возросли. Однако источники происхождения их доходов являются сомнительными, речь может идти о незаконном обогащении.
Бывший совладелец ПриватБанка, бизнес-партнер Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов потребовал от Украины компенсировать ему убытки от национализации ПриватБанка. Бизнесмен заявил, что он британский инвестор. Таким образом господин Боголюбов ссылается на двусторонний инвестиционный договор между Соединенным Королевством и Украиной, направленный на защиту иностранных инвесторов в нашей стране. Читати далі
Активи ПАТ «ТЕРРА Банк», напередодні запровадження тимчасової адміністрації, були виведені через «схемне» кредитування юридичних осіб, які пов’язані з власниками банку (Циплаков Р.П., Клименко С.Д.), придбання «сміттєвих» цінних паперів (під час діяльності БАНКУ, коли власником був Циплаков Р.П.) та через операції з Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрія).
Попри те, що у бухгалтерській документації активи банку становлять 4 543,1 млн. грн, незалежні суб’єкти оціночної діяльності оцінили їх у 136,0 млн грн. В ПАТ «ТЕРРА БАНК» сума затверджених акцептованих вимог кредиторів дорівнює 2 688,8 млн грн, з них кредиторські вимоги Фонду – 1 290,60 млн грн.
На кореспондентському рахунку ПАТ «ТЕРРА БАНК» в Meinl Bank на день введення тимчасової адміністрації було розміщено 40,0 млн дол. США. Ці кошти з процентами (загалом 40,4 млн дол. США) на початку вересня 2014 року були списані австрійським банком в рахунок виконання зобов‘язань та погашення боргу компанії-нерезидента, пов’язаної з колишніми власниками банку. На сьогодні, за фактом протиправного заволодіння коштами колишніми власниками, за заявою уповноваженої особи Фонду, правоохоронні органи здійснюють кримінальне провадження.
Окремо слід зазначити, що 12% балансової вартості активів банку – це цінні папери. У бухгалтерських документах їх вартість вказувалась на рівні 504,3 млн грн, а за даними незалежної оцінки ринкова вартість визначена на рівні 1,5 млн грн., що дорівнює тільки 0,3% від їх балансової вартості. Всі вказані цінні папери – «сміттєві», та були використанні для виведення коштів з банку.
75% обсягу ліквідаційної маси – це кредити, надані юридичним та фізичним особам. «На папері» вартість кредитного портфелю ПАТ «ТЕРРА БАНК» становить 2 784,5 млн грн. При цьому його незалежна оцінка складає 102,2 млн. грн.
Найбільшу різницю між оціночною та балансовою вартістю має портфель корпоративних позичальників банку. При тому, що «на папері» його вартість зафіксована на рівні 2 602,9 млн грн, його незалежна оцінка виявилась у понад 26 разів меншою – 96,7 млн грн. Справа в тому, що майже 97% від загального кредитного портфелю юросіб – кредити надані компаніям, які пов’язані з власниками банку. Вони були створені без мети здійснення господарської діяльності та використовувались для отримання кредитів без наміру їх повернення.
Сума заборгованості за ними становить на дату затвердження ліквідаційної маси 2 532,9 млн грн., зокрема: група компаній Циплакова Р.П. заборгувала 1 166,4 млн грн; група компаній Клименко С.Д. – 1 366,5 млн грн. Оціночна вартість цих кредитів 83,7 млн грн, що становить лише 3,3% від їх балансової вартості, а саме: група компаній Циплакова Р.П. – 64,4 млн грн; група компаній Клименко С.Д. – 19,2 млн грн. З моменту визнання банку неплатоспроможним, вказані позичальники не обслуговують свої договори. Будь-якого майна, на яке банк міг би звернути стягнення та погасити кредитну заборгованість у таких підприємств немає, а в заставу за ними надано неліквідне забезпечення, або сума застави мізерно мала і зовсім не покриває суму заборгованості (тобто, кредити практично бланкові).
В результаті проведеної претензійно-позовної роботи за кредитами наданим позичальникам, які пов’язані з власником банку, переважно за рахунок реалізації заставного майна, переданого в забезпечення, було повернуто кошти на загальну суму близько 12,8 млн грн.
На сьогодні проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами розкрадання грошових коштів ПАТ «ТЕРРА БАНК» за участю власників банку (Циплаков Р.П., Клименко С.Д.) та пов’язаних з банком осіб, що призвело до його неплатоспроможності та подальшої ліквідації.
Відносно кредитного портфелю фізичних осіб, то заборгованість за договорами склала 181,7 млн грн., оціночна вартість – 4,1 млн грн. При цьому, 14,1% (25,6 млн грн) портфелю фізичних осіб це кредити, надані позичальникам, які зареєстровані у зоні проведення АТО, та 3,2% (5,8 млн грн) – позичальникам, які зареєстровані в АР Крим. Ринкова вартість наведених груп кредитів – 0,6 млн грн та 0,2 млн грн відповідно.
Інформацію про схеми виведення активів інших банків можна побачити тут.
Суд визнав колишнього першого заступника голови Петриківської районної державної адміністрації (Дніпропетровська обл.) Дмитра Недвигу винним у шахрайстві і призначив йому 240 годин громадських робіт, однак звільнив його від призначеного покарання у зв’язку із закінченням строку давності (3 роки). Про це свідчить вирок від 24 жовтня. Читати далі
Вы сможете отписаться в любое время
