Tag Archive for: мошенничество

Из-за мошенничества с НДС Евросоюз теряет 50 млрд евро ежегодно

/0 Comments/рубрика /by

В ЕС настроены «быстро и эффективно» покончить с налоговым мошенничеством на добавленную стоимость, которое обходится европейским странам в 50 миллиардов евро ежегодно.

Читати далі

Справа на 280 мільйонів: хто і чому зацікавлений в арешті банкіра Сергія Горбачевського?

/0 Comments/рубрика /by

7 червня в Печерському районному суді Києва відбулося чергове засідання у справі Сергія Горбачевського – голови правління та акціонера ДІВІ Банку. Розглядалося клопотання слідчого Національної поліції Івана Дацьо щодо продовження терміну перебування банкіра під вартою.

Читати далі

Компаніі Коломойського не змогла повернути $5,6 млн, списаних під час націоналізації "Привату"

/0 Comments/рубрика /by

29 травня Господарський суд Дніпропетровської області відмовився задовольнити позов ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» до Фонду гарантування та Приватбанку щодо визнання недійсним з моменту укладення правочин (договори) щодо придбання за рахунок грошових коштів ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» акцій Приватбанку на 5,6 млн дол і 1,2 млн грн та щодо стягнення з Приватбанку вказаних сум.

Читати далі

Украинские банки переписали депозитные договоры: все новые нюансы

/0 Comments/рубрика /by

Юристы обратили внимание на самые опасные для вкладчиков моменты.

Читати далі

ІННА РАФАЛЬСЬКА: «З’ЇЗДУ АДВОКАТІВ 9 ЧЕРВНЯ НЕ БУДЕ…»

/0 Comments/рубрика /by

Активності адвоката Інни Рафальської можна по-доброму позаздрити. За два тижні перемовин в месенджері Фейсбук можна було почути «В суді», «Готуюсь до конференції», «На виїзді», «Проводять обшук у адвоката», «В суді», знову «В суді», аж ось довгоочікуване – «за 30 хвилин буду в Раді адвокатів м. Києва».

Читати далі

Борьба латвийской компании за сеть АЗС «Народная» поставила диагноз всей правоохранительной системе Украины

/0 Comments/рубрика /by

Два года иностранцы распутывают рейдерские схемы, которые были бы невозможны без всепроникающей украинской коррупции. Так, в один день латвийцы узнали, что сеть им больше не принадлежит и, если верить Госреестру имущественных прав, никогда не принадлежала.

Читати далі

Мільярди гривень «ПриватБанку» «зникли» під «чуйним» керівництвом НБУ – Коломойський

/0 Comments/рубрика /by

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський прокоментував розслідування журналістів програми «Схеми» щодо оформлення кредитів на понад 110 мільярдів гривень «Приватбанком» напередодні його націоналізації на «фірми-бульбашки».

Читати далі

ДФС про "Хрещатик": Іванов вивів нерухомість із застави за сприяння комунальних структур

/0 Comments/рубрика /by

Відповідно до ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від 27 березня, слідче управління фінансових розслідувань ДФС здійснює досудове розслідування щодо банкрутства банку «Хрещатик» в рамках кримінального провадження №32017100000000009 за статтею 218-1 Кримінального кодексу («Доведення банку до неплатоспроможності»).

Читати далі

Скільки коштів "А-Банк" Суркісів втратив під час націоналізації "рідного" Приватбанку

/0 Comments/рубрика /by

Відповідно до звітності «А-Банку» («Акцент-Банку»), за підсумками І кварталу він задекларував прибуток 85 тис грн (за весь 2016 рік – 116,1 млн грн, за 2015 рік – 51,5 млн грн, за 2014 рік – 10,6 млн грн).

Читати далі

Сотрудники львовского банка подозреваются в воровстве 300 тыс. грн клиентов

/0 Comments/рубрика /by

Во Львове сотрудники банка подозреваются в присвоении более 300 тыс. грн средств клиентов. Руководитель отделения получила от клиента деньги и вместо того, чтобы положить их на его счет, присвоила средства, а клиенту выдала фальшивый кассовый чек.

Читати далі