Tag Archive for: мошенничество

Глава набсовета украинского банка отмыл 7 млрд грн – МВД

/0 Comments/рубрика /by

Следователи подозревают топ-менеджмент банка «Национальний Кредит», включая совладельца – главу набсовета Андрея Онистрата, в отмывании 7 млрд. гривен.

Читати далі

Дело на 100 миллиардов: 10 банкиров, которые нанесли наибольший ущерб украинцам и бюджету

/0 Comments/рубрика /by

НВ провело масштабное исследование убытков, которые нанесли казне и вкладчикам собственники обанкротившихся банков.

Читати далі

Украинские заробитчане пожаловались на липовые шенгены

/0 Comments/рубрика /by

Эксперты советуют не верить на слово посредникам и наведаться к ним в офис.

Читати далі

Фонд гарантирования вкладов разморозит 3 млрд грн депозитов "Дельта Банка" с признаками дробления

/0 Comments/рубрика /by

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) принял решение о снятии временного ограничения на выплаты, которые ранее были заморожены по причине ‘дробления’ крупных вкладов на более мелкие суммы накануне введения в ‘Дельта Банк’ временной администрации.

Читати далі

Банки обязаны придерживаться требований по формированию перечня связанных с банком лиц

/0 Comments/рубрика /by

Банки должны ежемесячно предоставлять Нацбанку перечень связанных с банком лиц.

Читати далі

Фірма Єрємєєва банкрутує, вивівши 6 мільйонів з «Волиньторфу»

/0 Comments/рубрика /by

Компанія з групи нардепа Ігоря Єрємєєва збанкрутувала, не віддавши ДП «Волиньторф» 6 млн грн. Про це пише видання «Під прицілом».

Читати далі

Банк "Финансы и кредит", который борется за выживание, увеличил убыток в 35 раз

/0 Comments/рубрика /by

НБУ признает банк неплатежеспособным в случае невыполнения его акционером утвержденного плана капитализации банка до конца лета.

Читати далі

Фонд и мошенники, или О печальном круговороте денег

/0 Comments/рубрика /by

В чем разница между заемщиками и вкладчиками? Странный вопрос, скажете вы. Однако на ‘финансовом майдане’, где стояли и те, и другие, в центре внимания всегда были заемщики. А после того, как Верховная Рада своим решением о реструктуризации валютных кредитов взорвала социальные сети, появились призывы политиков не сталкивать лбами одних с другими. Но разве в этом проблема?

Читати далі

Милиция может открыть уголовное дело по факту выдачи вкладчику 45 тыс. "меченых" гривень

/0 Comments/рубрика /by

Оболонское райуправление милиции Киева может начать уголовное производство по факту выдачи Сбербанком вкладчику 45 тыс. ‘меченых’ гривень. В Ощадбанке данные купюры принимать отказались, но деньги не изъяли.

Читати далі

В Киеве арендодатель придумал и воплотил в жизнь аферу

/0 Comments/рубрика /by

В Киеве стало не только опасно сдавать квартиру, но и снимать. На днях в Днепровском районе города разоблачили арендодателя, который на протяжении нескольких месяцев обкрадывал своих квартирантов.

Читати далі