Правоохранители открыли дело по пропаже 10 ценностей в Киево-Печерской лавре
СБУ передала следователям из Нацполиции материалы проверки Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Читати далі
Tag Archive for: правоохранители
НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 50 финучреждений
/0 Comments/рубрика Новини /by RomanНациональный банк Украины в рамках взаимодействия с Государственной службой финансового мониторинга Украины и правоохранительными органами в 2018 году предоставил им сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности. Читати далі
Представитель госбанка в Одессе попался на взятке
/0 Comments/рубрика Новини /by RomanСотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на систематических взятках руководителя отдела проблемных активов и его подчиненного Одесского филиала одного из государственных банков. Читати далі
НБУ за год почти 150 раз помог правоохранителям
/0 Comments/рубрика Новини /by RomanНациональный банк в 2018 году предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 146 раз. Читати далі
НБУ за год почти 150 раз помог правоохранителям
/0 Comments/рубрика Новини /by RomanНациональный банк в 2018 году предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 146 раз. Читати далі
Госфинмониторинг выявил подозрительных операций на 347 млрд грн
/0 Comments/рубрика Новини /by RomanГосударственная служба финансового мониторинга за 2018 год подготовила 934 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, на сумму 347,4 млрд грн. Читати далі
С начала 2019 года за взятки задержали более 100 человек (инфографика)
/0 Comments/рубрика Новини /by RomanЗа первые две недели 2019 года Генеральной прокуратурой Украины было учтено 110 фактов взяточничества и других коррупционных преступлений. Читати далі
Организатора “польской акции” 2017 года приговорили к 3,5 годам
/0 Comments/рубрика Новини /by RomanОсужденный украинец в 2017 году организовал перекрытие трассы во Львовской области с призывом присоединить эту область к Польше. Читати далі
В центре Киева прекратили деятельность подпольного казино
/0 Comments/рубрика Новини /by RomanВо время обысков столичные правоохранители изъяли игровое оборудование и более $100 тыс. Читати далі
В Киеве закрыли фиктивную онлайн биржу
/0 Comments/рубрика Новини /by RomanСвою деятельность мошенники «прикрывали» офшорной компанией. Читати далі
При цитировании и использовании любых материалов ссылка на antiraid.com.ua обязательна.Все права защищены Antiraid 2007.
