В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Госслужбой финмониторинга и полицией пресекли деятельность конвертационного центра, который в 2014-2016 годах вывел в ‘тень’ более 1 млрд грн.
Сотрудники Службы безопасности Украины в пятницу утром проводили в одном из киевских отделений ПриватБанка операцию по задержанию курьера конвертационного центра.
В рамках расследования Служба безопасности Украины получила доступ к счетам и регистрационным документам компании «М.С.Л.».
Национальный банк передает часть собственного здания в Херсонской области площадью около 750 кв.м. в аренду управлению Службы безопасности Украины в Автономной республике Крым.
СБУ будет расследоваться сотрудничество ПФУ с банками с российским капиталом.
Генеральная прокуратура совместно с СБУ задержали начальника Восточной объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области во время получения взятки.
Организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по переводу средств в наличность почти 30 коммерческим структурам.
Директор готовился уволить с предприятия почти треть всех работников
Партія регіонів витратила близько $2 мільярдів на хабарі як колишнім, так і нинішнім високопосадовцям, повідомив Віктор Трепак у інтерв’ю «Дзеркалу тижня».
Вы сможете отписаться в любое время
