Национальный банк Украины оштрафовал Укргазбанк на 65 млн грн

Национальный банк Украины оштрафовал государственный Укргазбанк на 64,62 миллиона гривен за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Как сообщает пресс-служба регулятора, банк не обеспечил надлежащую организацию внутрибанковской системы предотвращения и противодействия и проведения первичного финансового мониторинга, а также нарушил целый ряд требований законодательства в этой сфере.

Укргазбанк признал, что несовершенством системы в части обеспечения внутреннего мониторинга и контроля соблюдения ассоциированными и аффилированными участниками правил безналичных расчетов в работе с компаниями индустрии игорного бизнеса, вероятно, воспользовался ряд недобросовестных участников этого рынка.

«Как только Укргазбанк узнал о систематическом характере таких нарушений сразу заблокировал терминалы компаний-нарушителей по индустрии игорного бизнеса, а также запустил процесс расторжения заключенных договоров эквайринга с аффилированными и ассоциированными участниками, а также просмотрел и существенно усилил собственную систему внутреннего контроля за безготиями. невозможность подобных инцидентов в будущем», – заявили в банке.

Ранее первый заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Ярослав Железняк намекал на причастность Укргазбанка к схемам вывода в тень игорным бизнесом около 10 млрд грн в месяц.

После этого заявления глава Укргазбанка Андрей Кравец написал заявление об увольнении по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья.

В 2022 году Укргазбанк получил убыток в размере 2,76 млрд. грн.

Всего к схеме мискодинга азартных игр было привлечено 9 банков .