Московская банда лжебанкиров вывела из России миллиарды рублей

В Москве задержали банду мошенников, проводивших нелегальные банковские операции по переводу и обналичиванию крупных денежных сумм. Речь идет о миллиардах рублей.

Следователи допрашивают лидера банды и шестерых ее активных участников. По версии следствия, вице-президент крупного коммерческого банка Александр Миронов проводил махинации вместе с помощниками, среди которых оказались руководители московских туристических компаний.

Злоумышленники действовали по специально разработанной схеме, для чего открыли целую сеть фирм-однодневок. Выяснилось, что в преступном бизнесе были задействованы сотрудники трех подразделений. Работники первого занимались кассовым обслуживанием и инкассацией, во втором отвечали за поступление денег от поставщиков, в третьем контролировали перевод денег за рубеж.

Через счета подставных организаций мошенникам за месяц удавалось перевести около 3,5 миллиарда рублей. По предварительным подсчетам сыщиков, таким образом преступники смогли заработать более 15 миллионов.