Принят новый Закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Закон направлен на выполнение Украиной взятых на себя обязательств по имплементации в национальное законодательство стандартов FATF и договоренностей в рамках соглашения «стенд-бай» (SBA) с Международным валютным фондом.

В редакции Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности принят Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (на основе проекта № 5067). Закон направлен на обеспечение реализации положений новых международных стандартов в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма.

Усовершенствовано национальное законодательство в сфере финансового мониторинга, в частности:

– внедряется национальная оценка рисков системы финансового мониторинга и совершенствования риск-ориентированного подхода;

– выделяются меры по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения;

– изменен подход относительно определения основных правонарушений (включение налоговых преступлений в предикатные);

– усовершенствованы законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

– внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно подследственности преступлений по легализации);

– введен финансовый мониторинг национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций;

– установлен порог для международных денежных переводов;

– сняты пороговые суммы для осуществления финансового мониторинга риэлторами и нотариусами;

– лица, которые осуществляют операции с наличными средствами на сумму свыше 150 тыс грн., исключены из числа субъектов первичного финансового мониторинга за счет введения обязательного мониторинга таких операций банковскими учреждениями;

– улучшена процедура остановки финансовых операций и т.п.

Законом также признан утратившим силу Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» и внесены изменения в другие акты, которые вытекают из него и направлены на реализацию его норм.

Напомним, как разъяснил Минфин, согласно Закону адвокаты и бухгалтеры обязаны сообщать о подозрительных операциях, когда они задействованы от имени или по поручению клиента в финансовой операции.