Против топ-менеджеров Фирташа завели дело

Об этом стало известно из определения Заводского суда Запорожья от 3 ноября 2015 года.

Иск в суд направило ГУ МВД в Запорожской области, которое просило предоставить доступ к счетам ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» в банке «Клиринговый дом» (а именно – распечаток движения денежных средств за период с 19 ноября 2013 по настоящее время).

Ходатайство подано в рамках уголовного производства, начатого 15 сентября 2015 года. Поводом для возбуждения дела послужила информация Госфининспекции в Запорожской области, которая в этом году провела аудит титано-магниевого комбината. Согласно его результатам, значительная часть средств, привлеченных для модернизации комбината от инвестора – компании «Толексис Трейдинг Лимитед» (контролирует бизнесмен Дмитрий Фирташ) – была потрачена на другие цели.

Напомним, ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» было зарегистрировано в ноябре 2013 года. Созданию новой компании на базе одноименного государственного предприятия предшествовала победа компании «Толексис Трейдинг Лимитед» (входит в Group DF Дмитрия Фирташа) в конкурсе по отбору негосударственных участников ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» (проводившегося Фондом госимущества в конце 2012 года) .

В соответствии с соглашением, ФГИУ внес целостный имущественный комплекс ГП «ЗТМК» в уставный капитал ООО «ЗТМК» и получил 51% долю в уставном капитале. Компании «Толексис Трейдинг Лимитед» отошли 49% комбината.

В соответствии с договором между компанией-инвестором и Фондом госимущества, на частного владельца возлагались дополнительные обязательства – обеспечение реализации Инвестиционной программы технической модернизации производства комбината. Общая сумма инвестиций, в том числе, вклад в уставный капитал общества и дополнительный вклад должны были составлять не менее 110 млн долларов. Кроме того, в течение трех месяцев после образования ООО «ЗТМК» компания должна была обеспечить погашение за свой счет просроченной задолженности госпредприятия по выплате зарплаты, налогов, сборов, других обязательных платежей, включая долги за потребленные энергоносители (возникшие до образования ООО «ЗТМК» ).

Оценка стоимости целостного имущественного комплекса госпредприятия «Запорожский титано-магниевый комбинат», проведенная летом 2013 года, составила 749 млн гривен.

В то же время, проведенным Госфининспекции аудитом установлено, что из общей суммы инвестиций (110 млн долларов), полученных от «Толексис трейдинг лимитед», по меньшей мере 362,442 млн гривен были направлены не на техническую модернизацию производства, а на:

— оплату энергоресурсов и сырья – 28,469 млн гривен,

— возвратную финансовую помощь ГП «ЗТМК» — 260,45 млн гривен,

— погашение задолженности ГП «ЗТМК», возникшая по кредитному договору – 73,52 млн гривен.

Так, во исполнение договоров займа (возвратной финпомощи) ООО «ЗТМК» в январе 2014 года – апреле 2015 года перечислило госпредприятию «ЗТМК» 399,9 млн. гривен. При этом 260,45 млн гривен из указанной суммы были отправлены со счета, на который зачислялись средства от инвестора. В то же время, эти суммы могли направляться лишь на техническую модернизацию производства.

Также отмечается, что на момент заключения договоров займа, ГП «ЗТМК» находилось в состоянии ликвидации и с января 2014 года не осуществляло производственной деятельности. Это значит, что потенциальных источников поступлений для возврата займа госпредприятием не было, сказано в материалах следствия.

Кроме того, с июня 2014 ООО «ЗТМК» стало оплачивать задолженность ГП «ЗТМК» перед контрагентами и гасило его обязательства по кредитному займу – также за счет средств инвестора.

В результате, следователи подозревают служебных лиц ООО «ЗТМК» в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины (умышленное, в интересах третьих лиц злоупотребления служебным положением).

Суд предоставил доступ следователем к банковским счетам ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат».

Как ранее писало LB, директором ЗТМК с 2010 года является Владимир Сивак, который в течение нескольких лет до назначения занимал должность коммерческого директора ОАО «Крымский содовый завод», подконтрольного структурам Дмитрия Фирташа. Государство, которое номинально владеет ЗТМК, не может сменить директора без согласия Фирташа.