СБУ разоблачила начальника управления фискальной службы "крышевавшего" конвертцентр

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в Киевской области, который “крышевал” конвертационный центр и имел российский паспорт, сообщается на странице СБУ в сети Facebook.

“Правоохранители установили, что чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем 20 миллионов гривен. Конверт обслуживал почти 100 предприятий Киевщины, которым предоставлял услуги по обналичиванию денег, минимизации и уклонению от налогов”, – указывается в сообщении.

Согласно сообщению, во время обысков в офисах конвертационного центра, служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли 1 млн грн, EUR100 тыс. и почти $70 тыс.

Кроме того, обнаружены печати фиктивных предприятий и бухгалтерская документация, подтверждающая осуществление финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *