Испанский суд выдал ордер на арест украинского олигарха, который был близок к экс-главе избирательного штаба Трампа

В минувшую пятницу суд первой инстанции в Барселоне ‘выдал по ходатайству Прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступности ‘Европейский ордер на арест и выдачу’ украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого обвиняют в тесных связях с организованной преступностью и отмывании в Испании 10 млн евро – доходов от предполагаемой преступной деятельности’, – пишут журналисты ABC Пабло Муньос и Крус Морсильо.

‘Мультимиллионер Фирташ, обладающий колоссальным влиянием в своей стране, несколько лет назад поддерживал коммерческие отношения с Полом Манафортом, первым главой избирательного штаба избранного президента США Дональда Трампа. Эти связи, а также контакты с мультимиллионерами, близкими к русской мафии и президенту Владимиру Путину, вынудили доверенное лицо Трампа в августе уйти в отставку’, – напоминают авторы.

24 ноября испанские полицейские арестовали пять человек – троих в Марбелье (провинция Малага) и еще двоих в Барселоне. ‘Это было сделано, чтобы разрушить сеть отмывания денег, которой пользовалась организация, возглавляемая Фирташем’, – говорится в статье.

В Марбелье были арестованы два адвоката – Антонио де Фортуни-и-Майнес и его сын Алехандро Мануэль де Фортуни-Гамаче. ‘По версии следствия, они разработали запутанную серию банковских, торговых и деловых операций, единственной логической целью которых было отмывание денег их клиентов’, – сообщает издание.

Авторы уточняют: клиентом этих двух адвокатов был не сам Фирташ, а ‘один из его ближайших приближенных – Харес Юссеф, который, по-видимому, направлял в адвокатское бюро средства, которые ему переводил Фирташ. Его правой рукой и, следовательно, заместителем в Марбелье был его сын Маским Юссеф’, – говорится в статье.

Арестована также испанский адвокат Сусана Сола Иглесиас. ‘Ее основной обязанностью в организации были консультирование некоторых операций, сочтенных сомнительными, и участие в них’, – говорится в статье.

‘В Барселоне были арестованы некий сотрудник одной банковской организации и некий налоговый консультант, тоже подозреваемые в участии в операциях по отмыванию денег’, – добавляет газета, не называя имен.

Вышеупомянутая операция испанской полиции, проведенная 24 ноября, – ‘это вторая фаза операции ‘Вариола’, пишут авторы. Во время первой фазы в июле этого года было задержано 12 человек, в том числе Степан Черновецкий, сын бывшего мэра Киева.

По словам авторов, Фирташа и Черновецкого объединяет тот факт, что ‘для отмывания денег в нашей стране’ они прибегали к услугам одних и тех же лиц – Сусаны Сола и Мисбаха Альдруби.

‘Это одна из важнейших операций в Испании, направленных на борьбу с мафиозными группировками с территории бывшего СССР’, – утверждают авторы.