Суд назначил ревизию «Инвестиционного капитала Украины»

В рамках расследования о махинациях с облигациями внутреннего госзайма, повлекших убытки на миллиарды, Печерский суд назначил внеплановую проверку деятельности компании «Инвестиционный капитал Украины» (ICU).

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 12 января 2017 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Внеплановой ревизией займется Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, инициатива исходит от Генеральной прокуратуры. 

Как следует из судебных материалов, ходатайство о проверке было подано в рамках расследования, которое Генпрокуратура ведет с 27 октября 2016 года.

Досудебным расследованием установлено, что топ-чиновники Кабинета министров, Минфина, Национального банка Украины по сговору с ОАО «Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках», Украинской фондовой биржей, «Сбербанком», «Укргазбанком», «Укрэксимбанком», должностными лицами коммерческих учреждений ( «Фидобанк», «Экспобанк», «Укрбизнесбанк», «АКБ Банк»), совершили преступления с ценными бумагами. А именно: зная о сомнительности происхождения денег  двух десятков компаний-нерезидентов, среди которых:

• Foxtron Networks Limited,
• Каtиema Enterprises Limited,
• Kviten Solution Limited,
• Quickpace Limited, Wonderbliss LTD,
• Sabulong Trading LTD,
• Aldoza Investments Limited,
• Baleingate Finance Limited,
• Loricom Holding Group Ltd,
• Erosaria LTD,
• Brightmoor Trade AG,
• Landstyle Projects LLP,
• Wellar Investments INC,
• Verp Limited,
• Narux International INC,
• Opalcore LTD,
• Akemi Management Limited,
• Japelion LTD,
• Manningford Trading Limited

госслужащие подделали официальные документы по выпуску, согласованию кандидатур покупателя, продаже иностранным участникам фондового рынка облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ).

Благодаря этому нерезиденты получили преимущество, в результате чего ущерб государству в 2011-2013 гг. составил 378 млн гривен и 160 млн. долларов; а также 1,5 млрд. гривен и 1 млрд. долларов в ценных бумагах.

Эти средства стали прибылью иностранных компаний.

Как говорится в обращении Генпрокуратуры, в ходе расследования установлено, что ООО «Инвестиционный капитал Украина» предоставлял указанным компаниям-нерезидентам услуги, связанные с работой с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

На этом основании следственный судья судья удовлетворил ходатайство и предоставил разрешение на проведение внеплановой выездной проверки деятельности ООО «Инвестиционный капитал Украина» (ICU) по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Cправка:

19 июня 2014 г. нынешняя глава НБУ Валерия Гонтарева покинула пост председателя совета директоров группы ICU и продала свою долю в группе. После сделки акционерами и управляющими партнерами являются Макар Пасенюк и Константин Стеценко, а также менеджмент компании. Гонтарева занимала должность председателя совета директоров группы с 2007 года.

«Инвестиционный Капитал Украина» предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования.