Записи

Европол задержал 79 человек по подозрению в мошенничестве с авиабилетами

Порядка 79 человек было задержано по подозрению в совершении покупки авиабилетов с использованием украденных и поддельных кредитных карт по результатам 12-ой межправительственной операции в рамках Global Airline Action Days (GAAD), прошедшей в период с 18 по 22 ноября этого года в более чем 200 аэропортах мира, сообщает пресс-служба Европола. Читать далее

Эмигрантка из РФ приговорена к 26 месяцам тюрьмы в США за мошенничество

Бывшая сотрудница банка Wells Fargo Татьяна Швец приговорена к 26 месяцам тюремного заключения и обязана возместить ущерб в пользу США на сумму около 723 тысяч долларов по делу о почтовом мошенничество с использованием налоговых деклараций других лиц, следует из материалов Федерального суда Восточного округа Калифорнии. Читать далее

Держреєстратором «працювала» особа, якої не існує

Дніпропетровська місцева прокуратура №3 спільно з Управлінням Служби безпеки України в області викрили діяльність державного кадастрового реєстратора, від імені якого здійснювалась незаконна державна реєстрація земельних ділянок загальною вартістю понад 30 млн грн. Читать далее

АСВ добивается в США признания незаконными операций с активами Ларисы Маркус

Финансовый управляющий обнаружил, что имущество компаний, владеющих недвижимостью в Нью-Йорке на сумму более 15 млн долларов и рядом других активов, постепенно передавалось «обманным путем» в ведение фондов под управлением «доверенного бухгалтера» Маркус.

Агентство по страхованию вкладов и финансовый управляющий Юрий Рожков обратились в суд США, добиваясь признания мошенническими нескольких операций с активами экс-главы Внешпромбанка Ларисы Маркус, целью которых было избежать погашения задолженности перед кредиторами в рамках процедуры ее банкротства, передает РАПСИ.

В документе, поступившем в суд по делам банкротств Южного округа Нью-Йорка (копия имеется в распоряжении РАПСИ), финансовый управляющий отметил, что обнаружил информацию, которая подтверждает, что имущество компаний, владеющих недвижимостью в Нью-Йорке на сумму более 15 млн долларов и рядом других активов, постепенно передавалось «обманным путем» в ведение фондов LM Trust и LAMAR, находящихся под управлением Ильи Быкова, «доверенного бухгалтера» Маркус.

Быков, как поясняется в документе, среди прочего якобы скрыл документы, свидетельствующие о том, что Маркус принадлежало имущество на сумму более 25 млн долларов в Англии, Франции и Латвии, а также в мае 2019 года через подконтрольную ему нью-йоркскую компанию в нарушение фидуциарных обязанностей получил более 5 млн долларов в дополнение к аналогичной сумме, переведенной ранее в LM Trust (4,1 млн долларов были заморожены по распоряжению суда 29 мая этого года).

Финансовый управляющий пояснил, что данные операции проводились с намерением не допустить обнаружения имущества Маркус и, соответственно, избежать возмещения ущерба.

У Внешпромбанка в январе 2016 года была отозвана лицензия, после чего кредитная организация по заявлению Центробанка РФ была признана банкротом. ЦБ сообщал, что в ходе работы временной администрации по управлению банком были выявлены операции, указывавшие на вывод из него активов, после чего у доверенных лиц и родственников бывших топ-менеджеров организации были проведены обыски.

Экс-президент обанкротившегося Внешпромбанка решением Арбитражного суда Москвы была признана банкротом в мае 2017 года. На днях срок реализации ее имущества был продлен на шесть месяцев.

Сама Маркус вместе с Екатериной Глушаковой, занимавшей должность вице-президента Внешпромбанка, была признана виновной в мошенничестве и присвоении денежных средств в особо крупном размере. Назначенный ей изначально срок лишения свободы был впоследствии уменьшен до 8,5 года.

В июне этого года Виктор Вормс, адвокат Маркус, направил в суд по делам банкротств Южного округа Нью-Йорка уведомление о намерении обжаловать постановление о признании приоритета российской процедуры банкротства его доверительницы.

У нью-йоркского суда не было достаточной компетенции в отношении Маркус на момент вынесения постановления, что является свидетельством нарушения ее прав на справедливое разбирательство, говорилось в документе.

Нью-йоркский суд отклонил ходатайство Вормса, пояснив, что адвокату не удалось представить надлежащим образом какие-либо аргументы в его поддержку. При этом отмечалось, что адвокатом и его доверительницей неоднократно нарушались процессуальные аспекты судебного производства.

Адвокату, який підозрюється у заволодінні квартирою на Банковій, послабили запобіжний

Київський апеляційний суд визнав за можливе призначити адвокату домашній арешт в нічний час доби замість цілодобового. Читать далее

В Приват24 произошел очередной масштабный сбой. Стоит проверить свои финансы и кредитные лимиты.

В крупнейшей украинской финансовой организации произошел серьезный сбой, из-за чего многие люди не смогли получить доступ к своим сбережениям. Читать далее

Незаконные фокусы: обряды и гадания на уголовный состав

Мошенничество или статья 159 уголовного кодекса может достаться кому угодно: от охранника в парке до политика. За последние 11 лет по ней осудили около 286 000 человек, а если брать недавние года, то приговоры слышат более 20 000 человек ежегодно. «Любят» эту статью и люди с неординарной профессией: гадалки, ведуньи, потомственные колдуны. Читать далее

В Киеве задержали серийного клофелинщика

В столице задержали злоумышленника, который в ходе совместного отдыха подсыпал в напитки пострадавших лекарственное вещество, от которого последние теряли сознание. Пользуясь их беспомощным состоянием, мужчина забирал у жертв мобильные телефоны, ювелирные изделия и деньги. Читать далее

Афера на миллион долларов: квартиру в центре Киева по фальшивой доверенности продал покойник

В Киеве провернули дерзкую аферу на миллион долларов. Именно в такую сумму оценивается квартира в элитной высотке на Кловском спуске, в самом центре столицы. Квартира принадлежала датчанину Торбену Майгаарду, основателю международной компании Ciklum, которая занимается разработкой программного обеспечения и является одной из крупнейших аутсортинговых IT-компаний в Украине. В январе 2019 года Торбен Майгаард умер. О том, что квартирой на Кловском спуске завладели аферисты, стало известно после того, как родные датского предпринимателя стали оформлять наследство. Читать далее

ГПУ з’ясовує, як 500-метрову квартиру в центрі Києва намагалися продати по заниженій ціні за участі СЕТАМ, АРМА і поліції

Генеральна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження щодо спроби продажу на СЕТАМі квартири, що належить іноземній компанії. Про це стало відомо з повідомлення ГПУ. Читать далее