Записи

Бухгалтерка університету Драгоманова 7 років привласнювала зарплату неіснуючого працівника

Шевченківський суд Києва виніс вирок провідному бухгалтеру Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Читать далее

Британские мошенники заработали £800 000 на боязни коронавируса

21 случай мошенничества в связи с коронавирусом зафиксировала британская полиция с прошлого месяца. Жертвы суммарно потерял около £800 000 (63,8 млн руб.). Читать далее

Викрито працівників столичного банку, які вивели з обігу понад 21 млн гривень

Співробітниками Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно двох працівників відділення одного зі столичних банків. Читать далее

Объемы мошенничества с платежными картами сократились в 2 раза

По итогам 2019 года убытки от незаконных действий с платежными карточками существенно уменьшились по сравнению с 2018 годом. Читать далее

Суд ухалив виправдавдувальний вирок у справі, де оперуповноважений звинувачував інспектора поліції у присвоєнні $38 тисяч

Колишнього інспектора чергової частини Деснянського РУ ГУМВС України в м.Києві виправдали від звинувачень у шахрайському привласненні 38 тис. доларів під виглядом продажу квартири на Троєщині. Читать далее

Американец признал вину в криптовалютном мошенничестве на $147 млн

Основатель криптовалюты Gemcoin согласился признать вину в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве с использованием электронных средств на $147 млн. Читать далее

Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения

Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка. Читать далее

С помощью интернета и банкоматов в 2019 году выманили огромные деньги

Средняя сумма мошеннической операции с помощью социнженерии, интернета и банкоматов в 2019 году выросла с 3,620 тыс. грн до 6,2 тыс. грн. Читать далее

Україна пообіцяла Європі покарати шахрайство в ПриватБанку

Україна та Європейський Союз провели шосте засідання Ради асоціації 28 січня в Брюсселі, під час якого обговорили широке коло питань та ухвалили спільну заяву. Читать далее

В США россиян и украинца осудили на 12 лет и 2 года за мошенничество с кредитками

Американский суд признал виновными в подделке банковских карт и документов, удостоверяющих личность, двух россиян и одного украинца. Мошенников приговорили к 12 годам тюрьмы. У них дома был обнаружен целый мини-завод по производству подложных карт. Как это делать, они обучались по методичкам. Читать далее