Рада перестраховалась от возможных санкций FATF

За соответствующий Закон ‘О внесении изменений в Закон Украины ‘О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем’ в новой редакции проголосовали 356 народных депутатов.

Представляя документ, первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Станислав Аржавитин пояснил, что 20 мая правительственная делегация Украины должна пройти тестирование в группе FATF, а в июне состоится пленарное заседание FATF, на котором будут приняты во внимание выводы группы. ‘Мы очень близки к черному списку’, – отметил он и попросил депутатов поддержать документ с тем, чтобы Украина могла избежать санкций FATF.

Напомним, ранее в Госфинмониторинге Украины отмечали, что после принятия указанного закона и введения его в действие, нужно будет время для его имплементации, которое Украина пройдет в максимально сжатые сроки.

Напомним также, что в сентябре 2008 года Верховная Рада приняла указанный закон в первом чтении. 8 декабря 2009 года Президент Украины Виктор Ющенко вернул со своими предложениями изменения к закону ‘О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем’ для повторного рассмотрения парламентом.

FATF – группа по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием средств. Создана в июле 1989 года и объединяет 34 страны. Украина находилась в черном списке FATF с конца 2002 по февраль 2004 года.

 

{odnaknopka1}