Держфінмоніторинг виявив незаконні податкові транзакції на 30 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу провела низку широкомасштабних фінансових розслідувань щодо легалізації (відмивання) доходів, які мають ознаки податкових злочинів.

«З початку 2020 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 60 узагальнених матеріалів, пов’язаних із злочинами у податковій сфері з використанням механізмів «транзиту», «скруток» та «зустрічних потоків», – повідомляє відомство.

Сума коштів, пов’язаних з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, у цих матеріалах становить 29,9 млрд грн.

Зазначені матеріали були направлені до:

– Служби безпеки України – 34 матеріали на 16,3 млрд грн;

– Державної фіскальної служби – 21 матеріал на 7,3 млрд грн;

– Офісу Генерального прокурора – 2 матеріали на 6 млрд грн;

– Державного бюро розслідувань – 1 матеріал на 0,2 млрд;

– Національного антикорупційного бюро – 1 матеріал на 0,04 млрд грн;

– Національної поліції – 1 матеріал на 0,04 млрд грн.

Зокрема, за результатами розслідувань діяльності широкомасштабних транзитно-конвертаційних груп (за участю близько 4 тис. суб’єктів господарювання) протягом поточного року до правоохоронних органів було передано 31 узагальнений матеріал з підозрами у формуванні безпідставного податкового кредиту, використовуючи схеми «скруток», «зустрічних потоків» та подальшої легалізації злочинних коштів на 13,6 млрд грн.

У ході відпрацювання зазначених матеріалів заблоковано кошти на 28,2 млн грн.

Окремо, за результатами аналізу підозрілих операцій з обготівковування коштів (в яких задіяно близько 4,5 тис. підприємств), Держфінмоніторингом з початку року до правоохоронних органів передано 28 узагальнених матеріалів з підозрою у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, на 13,5 млрд грн.

Також за результатами фінансових розслідувань підготовлено та передано до правоохоронного органу узагальнений матеріал, пов’язаний з ухиленням від сплати податків через організацію «карусельної» схеми незаконного вивезення зерна та неповернення валютної виручки в Україну, на 2,8 млрд грн.

Таким чином за січень-травень 2020 р. до правоохоронних органів скеровано 60 матеріалів із підозрами у податковій сфері на майже 30 млрд грн.

У 2019 році Держфінмоніторингом передано 893 матеріли до правоохоронних органів, в яких сума фінансових операцій пов’язаних із злочинними доходами та їх відмиванням становить 92,2 млрд грн, з яких 137 матеріалів на 27 млрд грн пов’язані з податковими злочинами.