НБУ будет настаивать на штрафе для банка «Конкорд» в суде

Национальный банк будет защищать в суде правомерность решения о наложении штрафа на банк Конкорд за нарушение в сфере финансового мониторинга, обжалованное этим банком в судебном порядке.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В июне Национальный банк применил к «Конкорду» два меры влияния : штраф в размере 60,4 млн грн за необеспечение функционирования надлежащей системы управления рисками и ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять изучение клиентов; а также письменная оговорка за ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать, внедрять и обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга, а также требований к таким документам и нехранению по делу клиента всех документов, полученных при осуществлении мер по надлежащей проверке клиентов.