Почти каждый десятый проверенный обменник нелегальный

Национальный банк в I полугодии 2018 года провел 506 проверок пунктов по обмену валюты.

Проверки осуществлялись в Киеве, а также в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях Украины.

Основные недостатки, выявленные в ходе проверок НФУ — это непредоставление материалов на письменный запрос уполномоченного работника регулятора, осуществления валютно-обменных операций без документального оформления, несоответствие остатков наличных средств в кассе бухгалтерским документам.

При проведении проверок легальных пунктов по обмену валют уполномоченными работниками Национального банка в I полугодии текущего года выявлено 39 нелегальных пунктов обмена валют в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Черкасской областях и Киеве.

Информацию о нелегальных обменные пункты Национальный банк предоставил правоохранительным органам.

«Национальный банк способствует постоянному повышению прозрачности рынка НФУ, которые получили генеральные лицензии на осуществление валютных операций. В 2018 году НБУ изменил нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность таких финансовых компаний, и это заставило их усилить процедуры внутреннего контроля за работой своих структурных подразделений. Как следствие — количество выявленных существенных нарушений в работе таких подразделений снизилось, а объем средних ежедневных объемов валютно-обменных операций, приходящихся на один обменный пункт, наоборот — вырос», — отметил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid