Рада принял закон о бенефициарах бизнеса

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию регулирования конечной бенефициарной собственности и структуры собственности юридических лиц».

За принятие соответствующего президентского законопроекта №6320 в общей сложности проголосовали 245 нардепов, сообщил первый заместитель руководителя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в своем канале в Telegram.

Он отметил, что таким образом, Верховная Рада выполнила один из критериев для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС об обеспечении соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF).

Согласно пояснительной записке о законопроекте, его принятие «упростит и ускорит представление юридическими лицами информации о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, позволит повысить эффективность проведения финансового мониторинга, содействовать обязательств Украины в соответствующей сфере».

В частности, законопроектом предлагается дополнить закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» новой статьей, в которой, в частности, на юридические лица возлагается обязанность предоставлять информацию о конечном бенефице собственника или его отсутствие и структуру собственности для внесения в ЕГР и определяются отдельные элементы порядка предоставления соответствующей информации государственному регистратору.

Напомним, Европейская Комиссия даст Украине свою оценку как страны-кандидата в следующем году.