США оштрафовала криптовалютный сервис BitGo за обслуживание клиентов в Крыму

Как показывает практика, операции с криптовалютой не всегда остаются невидимыми и безнаказанными.

Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) оштрафовало компанию-оператора криптовалютных кошельков BitGo за обслуживание клиентов из находящихся под санкциями регионов, таких как Куба, Иран, Судан, Сирия и Крым. Об этом сообщила пресс-служба OFAC.

«BitGo не проявила должную осмотрительность при блокировании кошельков пользователей», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что BitGo признала свою ошибку и тем самым избежала крупного штрафа, который в случае передачи дела в суд мог достигнуть суммы в $ 53 млн. Тем не менее, компании пришлось заплатить за нарушение $ 98?830.

Всего, пользователи кошельков компании BitGo из регионов, находящихся в санкционных списках, провели 181 трансакцию на сумму $ 9?127.

Регулирующие органы США ужесточают требования к компаниям, работающими с виртуальными валютами.

В частности, в конце декабря 2020 года Казначейство США рекомендовало финансовым учреждениям, работающим с криптовалютами, идентифицировать личности пользователей кошельков, с которыми проводятся операции.