Викрито фінансову піраміду, яка ошукала 55 тисяч вкладників

Кіберполіція припинила діяльність шахрайської фінансової піраміди, організатори якої ошукали понад 55 тисяч вкладників на понад 150 млн грн.

За даними кіберполіції, схему організували четверо чоловіків від 26 до 43 років. Фігуранти створили власний вебсайт, де пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування у бізнес, пов’язаний із продажем електротехніки та роботою таксі.

Для інвестування громадяни купували сертифікати вартістю від трьох сотень до 300 тис. грн. Організатори обіцяли щоденний прибуток (понад 350% річних) від вартості сертифікатів у вигляді внутрішньої валюти.

Внутрішню валюту шахраї пропонували конвертувати у криптовалюту, однак через технічні властивості сайта вивести прибуток було неможливо. Крім цього, ціна на криптовалюту була нижчою у понад 100 разів від тієї, яку зазначали організатори.

У шахрайську фінансову піраміду інвестували гроші понад 55 тисяч громадян. За попередніми даними, сума збитків перевищує 150 млн грн.

Працівники поліції провели 11 обшуків за місцями мешкання, у автівках фігурантів та у магазині з продажу електротехніки. Обшуки одночасно проходили на Київщині, Черкащині та у столиці.

У результаті вилучили серверне обладнання, комп’ютерну техніку, гроші, банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, подарункові сертифікати фінансової піраміди, чорнові записи, мобільні телефони.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

НКЦПФР розробила законопроєкт, яким пропонується дієвий механізм захисту українців від фінансових пірамід.