Национальный банк определил механизм сообщение банками органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя о счетах физических лиц, внесенных в Единый реестр должников. Читати далі
27 лютого Київський апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Приватбанку та лишив без змін рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 02.02.2018 (в справі №826/16365/17), яким Приватбанку теж було відмовлено в задоволенні позову до Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту з вимогами визнати незаконними кілька постанов держвиконавця від 29.11.2017 (по виконавчим провадженням№55150181; №55150147; №55150123; №55150196; №55150164) та зняти арешт з рахунків (коштів) Приватбанку в НБУ, Укрексімбанку, Райффайзен Банку Аваль, А-Банку, Укрсоцбанку, Сітібанку, Асвіо Банку, Марфін Банку, Комінвестбанку, банку “Південний” і “Розрахунковий центр”. Читати далі
Згідно з розслідуванням Al Jazeera, Олександр Онищенко та Павло Фукс придбали у Сергія Курченка компанію, щоб розморозити її активи, заарештовані українським судом. Читати далі
Українському бізнесмену Рінату Ахметову було вручено розпорядження кіпрського суду про заморожування $820 мільйонів його активів через тривалий правовий спор у справі “Укртелекому”. Рішення окружного суду Нікосії, що стосується пана Ахметова і дев’яти інших осіб, було прийнято 27 грудня. Читати далі
Міністерство юстиції перейматиме досвід Хорватії у запровадженні системи електронних арештів банківських рахунків. Про це повідомив директор Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Олександр Олійник після робочого візиту делегації Міністерства юстиції до Республіки Хорватія. Читати далі
Госфинмониторинг отчитался о проверках денежных средств на предмет возможного финансирования терроризма. По данным службы, с начала года уже заблокировано почти 48 миллионов гривен, по которым правоохранительные органы дали подтверждение, что они могут быть связаны с финансированием терроризма. Читати далі
Счета должников будут вычислять с помощью единой автоматизированной системы.
Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной Раде ввести автоматизированный арест средств на банковских счетах.
Вы сможете отписаться в любое время
