Tag Archive for: черный список

Минфин призывает FATF внести россию в черный список

/0 Comments/рубрика /by

Министерство финансов призывает Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) исключить Россию из организации и внести ее в черный список. Читати далі

США внесли в “черный список” более 10 компаний из РФ и Европы, которые помогают российской армии

/0 Comments/рубрика /by

Министерство торговли США добавило 24 компании в “черный список” списка экспортного контроля из-за поддержки военной или оборонно-промышленной базы России, ядерной деятельности Пакистана или поставки Ирану электроники. Читати далі

FATF снова отказалась включить Россию в “черный список”, но ввела ряд ограничений

/0 Comments/рубрика /by

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием средств (Financial Action Task Force, FATF), ввела дополнительные ограничения по России, однако отказалась исключать ее из состава организации и вносить в “черный список”, на чем настаивала Украина. Читати далі

ЕС исключил Сейшелы и еще две страны из черного списка налоговых гаваней

/0 Comments/рубрика /by

Европейский Союз изъял Ангилью, Доминику и Сейшельские острова из своего черного списка налоговых гаваней во вторник на фоне критики в связи с появлением расследования Pandora Papers. Читати далі

ЕС обновил «черный список» оффшорных территорий

/0 Comments/рубрика /by

Совет Европейского союза исключил Арубу, Барбадос и Бермудские острова из так называемого черного списка оффшорных территорий.  Читати далі

ЕС увеличил “черный список” офшоров

/0 Comments/рубрика /by

Перечень стран с непрозрачным налогообложением увеличился с пяти до пятнадцати. Читати далі

Кабмин расширил «черный» список офшорных зон

/0 Comments/рубрика /by

Кабинет министров отнес Тринидад и Тобаго, Намибию, Гуам, Палау и Американское Самоа в перечень офшорных зон. Читати далі

Великобритания составила черный список российских олигархов — The Telegraph

/0 Comments/рубрика /by

В черный список попали Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска. Читати далі

Франция внесла в «черный список» 15 криптовалютных компаний

/0 Comments/рубрика /by

Комиссия по надзору за финансовым рынком Франции (AMF) внесла в «черный список» 15 веб-сайтов компаний, работающих в сфере криптоинвестиций. Читати далі

Польша пересмотрит “черный список” украинцев — Дещица

/0 Comments/рубрика /by

Украинский посол заверил, что есть договоренность с польской стороной и в списке останутся только те, кто действительно угрожает нацбезопасности. Читати далі