П’ять найбільших банків світу – JPMorgan, HSBC, Barclays, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon допомагали олігархам і злочинцям відмивати «брудні» гроші та уникати санкцій. Читати далі
Документы финансовой разведки США, изобличающие участие крупнейших мировых банков в переводах “грязных” денег, являются достаточным основанием для начала расследования деятельности как банков, так и тех, кто отправлял средства. Читати далі
После публикации файлов FinCEN о подозрительных транзакциях на $2 трлн через самые крупных банки мира котировки некоторых международных банков дешевеют. Читати далі
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 20 сентября вечером начало публикацию огромного массива данных FinCEN – подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями, и среди 20 первых фигурантов в нем оказались трое из Украины: Дмитрий Фирташ, Андрей Клюев и Игорь Коломойский. Читати далі
Несколько крупнейших банков мира давали возможность преступникам перемещать грязные деньги по всей планете, следует из утекших документов о транзакциях на общую сумму около 2 трлн долларов. Читати далі
“Deutsche Bank богат скандалами. Но один из них затмевает все остальные – и требует объяснений от главы концерна Кристиана Зевинга”, – пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Читати далі
Вы сможете отписаться в любое время
